Финпол возбудил уголовные дела против трех топ-менеджеров БТА банка

Алдияр Косенов

Фото с сайта vesti.kz

Финансовая полиция Казахстана завела три уголовных дела против топ-менеджеров БТА банка - Тимура Сабырбаева, Алтая Кушербаева и Саиды Абуовой. Их подозревают в хищении более 100 миллионов долларов. Об этом пишет "Мегаполис". По данным газеты, очередной скандал произошел во время ареста имущества управляющего директора БТА банка Абуовой - в банковской ячейке были обнаружены пять миллионов долларов, а также некоторое количество денег на ее личных счетах. Издание отмечает, что "по упорным слухам в соучастии в этом деле подозревается и первый зампредседателя БТА Николай Варенко". "Эта троица делала щедрое предложение иностранным банкам, от которого просто невозможно было отказаться. Еще бы! Получайте долг напрямую от заемщиков банка, а это на 20-40 процентов больше, чем, если бы рассчитался сам банк", - пишет "Мегаполис". В результате махинаций топ-менеджеры банка получали откаты с обеих сторон по 10-25 процентов от суммы полученной скидки. Ранее Tengrinews.kz сообщал, что следственный департамент МВД России завершил предварительное расследование уголовного дела в отношении сотрудников ООО "Евразия Логистик", которые подозреваются в хищении 730 миллионов долларов у БТА банка.

Финансовая полиция Казахстана завела три уголовных дела против топ-менеджеров БТА банка - Тимура Сабырбаева, Алтая Кушербаева и Саиды Абуовой. Их подозревают в хищении более 100 миллионов долларов. Об этом пишет

Продолжение

■

Обвиняемые в хищении 100 миллионов долларов у БТА банка не являются его сотрудниками

20 сентября 2011 11:19

■

Бывшие топ-менеджеры БТА Банка попали под амнистию

27 февраля 2012 11:11

■

Сотрудников КНБ РК осудили за взятку в миллион долларов

10 июня 2014 12:01

"Мегаполис". По данным газеты, очередной скандал произошел во время ареста имущества управляющего директора БТА банка Абуовой - в банковской ячейке были обнаружены пять миллионов долларов, а также некоторое количество денег на ее личных счетах. Издание отмечает, что "по упорным слухам в соучастии в этом деле подозревается и первый зампредседателя БТА Николай Варенко". "Эта троица делала щедрое предложение иностранным банкам, от которого просто невозможно было отказаться. Еще бы! Получайте долг напрямую от заемщиков банка, а это на 20-40 процентов больше, чем, если бы рассчитался сам банк", - пишет "Мегаполис". В результате махинаций топ-менеджеры банка получали откаты с обеих сторон по 10-25 процентов от суммы полученной скидки. Ранее Tengrinews.kz сообщал, что следственный департамент МВД России завершил предварительное расследование уголовного дела в отношении сотрудников ООО "Евразия Логистик", которые подозреваются в хищении 730 миллионов долларов у БТА банка.

Хищения Финансовая полиция БТА банк

TENGRI edu