+7 (777) 001 44 99
ПОДЕЛИТЬСЯ
Российско-израильский олигарх Аркадий Гайдамак был арестован в Цюрихе в минувшие выходные по делу о продаже фосфатного завода в Казахстане, сообщает Сursorinfo.co.il.. По данным СМИ, в Цюрихе бизнесмен оказался в связи с затянувшимся делом о покупке завода фосфатов в Казахстане. Как утверждает израильская прокуратура, посредством этой сделки Гайдамак пытался отмыть деньги. По данным портала IzRus, предприниматель в начале 2000-х годов приобрел голландскую компанию Termopost, переведя на счет своего партнера Нахума Гальмора 650 миллионов шекелей со счетов принадлежавшей ему компании "Казфосфат" через трастовый фонд "Апоалим Неэманут". Прокуратура посчитала, что это была попытка "отмывания" капиталов, а Гальмор использовался в качестве "подставного лица". Однако заведенное против олигарха дело завершилось провалом прокуратуры. В феврале 2012 года в рамках юридической сделки прокуратура отказалась от выдвинутых ранее обвинений. В свою очередь Гайдамак и его партнер Гальмор признали себя виновными в получении выгоды "злокозненным путем". Гайдамак выплатил штраф в размере 21 тысячи шекелей и пожертвовал три миллиона шекелей в государственный попечительский фонд. Компания ТОО "Казфосфат" была основана 27 октября 1999 года. Головной офис находится в Алматы. Основными видами деятельности компании являются проведение геологоразведочных работ, добыча и переработка фосфоритной руды, производство и реализация желтого фосфора и его производных, фосфорных минеральных удобрений и кормовых фосфатов, выпуск на основе минерального сырья промышленной продукции.
Российско-израильский олигарх Аркадий Гайдамак был арестован в Цюрихе в минувшие выходные по делу о продаже фосфатного завода в Казахстане, сообщает
Сursorinfo.co.il..
По данным СМИ, в Цюрихе бизнесмен оказался в связи с затянувшимся делом о покупке завода фосфатов в Казахстане. Как утверждает израильская прокуратура, посредством этой сделки Гайдамак пытался отмыть деньги. По данным портала IzRus, предприниматель в начале 2000-х годов приобрел голландскую компанию Termopost, переведя на счет своего партнера Нахума Гальмора 650 миллионов шекелей со счетов принадлежавшей ему компании "Казфосфат" через трастовый фонд "Апоалим Неэманут". Прокуратура посчитала, что это была попытка "отмывания" капиталов, а Гальмор использовался в качестве "подставного лица".
Однако заведенное против олигарха дело завершилось провалом прокуратуры. В феврале 2012 года в рамках юридической сделки прокуратура отказалась от выдвинутых ранее обвинений. В свою очередь Гайдамак и его партнер Гальмор признали себя виновными в получении выгоды "злокозненным путем". Гайдамак выплатил штраф в размере 21 тысячи шекелей и пожертвовал три миллиона шекелей в государственный попечительский фонд.
Компания ТОО "Казфосфат" была основана 27 октября 1999 года. Головной офис находится в Алматы. Основными видами деятельности компании являются проведение геологоразведочных работ, добыча и переработка фосфоритной руды, производство и реализация желтого фосфора и его производных, фосфорных минеральных удобрений и кормовых фосфатов, выпуск на основе минерального сырья промышленной продукции.
Продолжение
