Tengri FM Жұлдыз FM МИКС Победители Законы Казахстана UIB & Tengri Open Мultispace Экономика сабақтары
KZ RU EN
Написать нам +7 (727) 3888 138 +7 (717) 254 2710
искать через Tengrinews.kz
искать через Google
искать через Yandex
USD / KZT - 311.49
EUR / KZT - 329.84
CNY / KZT - 45.33
RUB / KZT - 5.38

Сотрудниц "БТА Банка" задержали за кражу трех миллионов долларов

25 февраля 2010, 10:34
1
Фото Карандашов Петр
Фото Карандашов Петр
В Караганде результате махинаций двух сотрудниц "БТА Банка", за три месяца банк выдал безвозвратных кредитов на сумму более 400 миллионов тенге (2,7 миллиона долларов), пишет газета "Время".

Любовь Глебова работала в банке специалистом по карточному бизнесу. Получив от начальницы карточного департамента пороли от ее компьютера, Глебова и ее коллега Олеся Суркова решились открыть кредитную карточку на подставное лицо. Лимит первой "левой" карточки был установлен в 110 тысяч долларов. После того как факт мошенничества остался безнаказанным, подельницы открыли еще несколько кредиток. В общей сложности они завели 24 кредитные карточки на подставные лица с лимитом до 670 тысяч долларов.

Риск-менеджеры карагандинского филиала заметили махинации лишь после получения отчетов из головного офиса о просрочке нескольких крупных кредитов. Также мошенники допустили крупную ошибку, совершив в день десять транзакций с карточкой, отчего угодили в список подозрительных клиентов. Служба безопасности проверила клиента и обнаружила, что кредитная карта заведена на подставное лицо. После этого банк передал все данные в департамент финансовой полиции.

Следователи финпола сначала задержали Суркову, которая, проведя трое суток в следственном изоляторе, решила активно сотрудничать со следствием. Глебову сотрудники задержали на таможенном посту. Рассказав все следователям, сотрудницы банка заявили, что пошли на кражу под давлением своих любовников - бизнесмена Сергея Чичина и работника "БТА Банка" Евгения Петрикова. В результате, Глебову и Суркову освободили. Чичин и Петриков ожидают суда в следственном изоляторе.

Нравится
Показать комментарии (1)
Читают
Обсуждают
Сегодня
Неделя
Месяц