Tengri FM МИКС Победители Законы Казахстана UIB & Tengri Open EXPO 2017 BI Group Путешествия
KZ RU EN
Написать нам +7 (727) 3888 138 +7 (717) 254 2710
искать через Tengrinews.kz
искать через Google
искать через Yandex
USD / KZT - 326.88
EUR / KZT - 364.90
CNY / KZT - 47.85
RUB / KZT - 5.47

В Москве ликвидировали подпольный банк

25 декабря 2009, 16:19
0
Фото Карандашов Петр
Фото Карандашов Петр
Организованная преступная группировка в составе четырех мошенников учредила в Москве банковскую организацию, не имея на то лицензии Центрального банка России, сообщается на официальном сайте МВД РФ.

В отношении участников ОПГ ведется уголовное дело по части 2 статьи 172 "незаконная банковская деятельность", части четвертой статьи 174.1 "легализация денежных средств, полученных преступным путем" уголовного кодекса России. Предварительное расследование проводит следственный комитет при МВД РФ.

Они незаконно осуществляли следующие виды банковской деятельности: открытие и ведение счетов юридических лиц, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, купля-продажа иностранной валюты. Также они помогали своим клиентам реализовывать "серые схемы" по сокрытию приобретенного капитала.

При проведении следственно-оперативных мероприятий правоохранительные органы изъяли более 100 печатей различных коммерческих организаций, "черную кассу" группировки, служебные серверы и компьютеры. По данным следствия, фиктивная организация зарабатывала на банковских операциях более 100 миллионов рублей или порядка 3,5 миллиона долларов в день.

Нравится
Поделиться
Добавить комментарий
Читают
Обсуждают
Сегодня
Неделя
Месяц