Аферу с рассрочкой раскрыли в Казахстане: арестованы квартиры, дорогие авто и 21 миллиард

Департаментом АФМ по Алматинской области разоблачена финансовая пирамида Amanat Drive, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы Агентства по финансовому мониторингу.

По официальным данным, организаторы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили в рассрочку без уплаты процентов.

"Однако обязательства выполнены лишь частично, имущество предоставлялось в основном родственникам и близким знакомым подозреваемых. В результате пирамида привлекла более 8 тысяч вкладчиков, сумма вложенных средств превысила 21 миллиард тенге.

С целью легализации преступных доходов организатором финансовой пирамиды реализована многоуровневая схема с использованием подконтрольных юридических лиц - ТОО "Алло, не керек" и i-m@rketing, Gold SapaPremium", - говорится в сообщении АФМ.

По данным АФМ, указанные компании выступали фиктивными поставщиками услуг, таких как рекламная деятельность, аналитика и прогнозирование на рынке недвижимости и транспорта.

"На основании мнимых договоров выведено и обналичено свыше 1,8 миллиарда тенге. На преступные доходы приобретены частные дома, квартиры в столице, а также дорогостоящие автомобили, включая Hummer H2 и Lexus LX570, которые в целях сокрытия от возможной конфискации оформили на доверенных лиц. С санкции суда на указанное имущество, а также на счета потребительского кооператива наложен арест", - сообщили в пресс-службе Агентства по финмониторингу.

Главный организатор пирамиды помещен под стражу. Расследование продолжается.

Новый способ обмана вычислили в Казахстане

На прошлой неделе в Кызылординской области пресекли деятельность финансовой пирамиды. Организаторы предлагали вложиться в якобы легальный инвестиционный проект, суть которого заключалась в покупке электросамокатов и получении дохода от их аренды на территории европейских стран.

Более 200 граждан вложили свои средства в размере от 35 до 50 тысяч долларов, рассчитывая получать ежемесячные бонусы до 1 200 долларов. Общая сумма незаконно полученного дохода превысила 28 миллионов тенге.