Tengri FM Жұлдыз FM МИКС Победители Законы Казахстана UIB & Tengri Open Мultispace Экономика сабақтары
KZ RU EN
Написать нам +7 (727) 3888 138 +7 (717) 254 2710
искать через Tengrinews.kz
искать через Google
искать через Yandex
USD / KZT - 315.43
EUR / KZT - 342.75
CNY / KZT - 45.88
RUB / KZT - 5.55

В Астане пресечена деятельность преступной группы, создавшей 40 лжепредприятий

26 мая 2016, 09:53
11
Фото с сайта diapazon.kz
Фото с сайта diapazon.kz

В Астане пресечена деятельность преступной группы из восьми человек, которые занимались обналичиванием денег через счета лжепредприятий, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Управления расследований правонарушений в налоговой и таможенной сферах ДГД по Астане.

"Данная преступная группа производила обналичивание денежных средств через расчетные счета ряда лжепредприятий, зарегистрированных на территории Астаны. 5 октября 2015 года в ходе проведения оперативно- розыскных мероприятий сотрудниками управления задержаны с поличным при обналичивании денежных средств гражданин Ш. и Б. В ходе проведения обысков в офисе и по месту жительства фигурантов были обнаружены печати, бухгалтерские документы лжепредприятий и другие доказательства преступной деятельности участников преступной группы", - говорится в распространенном сообщении. 

Трое активных участников группы были задержаны, в отношении них была избрана мера пресечения в виде ареста, остальные были отпущены под залог. "Данная преступная группа на протяжении длительного времени с 2013 года занималась преступной деятельностью и в ходе следствия была доказана причастность к созданию 30 лжепредприятий. Кроме того, выявлено 400 контрагентов-предприятий, пользовавшихся услугами данной преступной группы, с целью уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере", - добавили в департаменте.

Предварительная сумма налогов, подлежащая уплате в бюджет, составляет более 10 миллиардов тенге. На имущество всех участников преступной группы наложен арест на сумму в 165 миллионов тенге. Их деяния квалифицированы по статьям "Лжепредпринимательство группой лиц по предварительному сговору", "Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них" УК РК, в настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в специализированном межрайонном экономическом суде Астаны.


Нравится
Показать комментарии (11)
Читают
Обсуждают
Сегодня
Неделя
Месяц