Tengri FM МИКС Победители Законы Казахстана UIB & Tengri Open EXPO 2017 BI Group Путешествия
KZ RU EN
Написать нам +7 (727) 3888 138 +7 (717) 254 2710
искать через Tengrinews.kz
искать через Google
искать через Yandex
USD / KZT - 326.66
EUR / KZT - 380.00
CNY / KZT - 48.37
RUB / KZT - 5.45

Фирма в Алматы помогала россиянам перевести в офшоры 16 миллионов долларов

25 июля 2013, 11:57
6
Фото ©РИА Новости
Фото ©РИА Новости
Подставная фирма в Алматы помогала россиянам перевести в офшоры 15 миллионов 997 тысяч долларов, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-секретаря сибирской оперативной таможни Асю Молодцову.

Зарегистрированная в Казахстане фирма должна была поставить в Новосибирск комплексы низковольтных комплектных устройств, импортированных из Белиза. Денежные перечисления в размере 517 миллионов 459 тысяч рублей (15 миллионов 997 тысяч долларов) в Казахстан осуществлялись несколькими платежами с декабря 2011 года по февраль 2012 года на основании подложных документов.

Однако в ходе проверки выяснилось, что в базе департамента таможенного контроля по городу Алматы под указанным регистрационным номером числится другая организация, которая никогда не осуществляла таможенное оформление подобного оборудования. Фирма-покупатель после совершения платежей сменила название, юридический адрес и директора. При этом новый директор умер в сентябре 2012 года. Предыдущая начальница фирмы пояснила, что юридическое лицо было оформлено на нее за деньги.

"В большинстве подобных случаев условиями фиктивных контрактов, заключенных с единственной целью - вывести средства за рубеж, предусматривается стопроцентная предоплата товара. Средства перечисляются, а товарная партия в страну так и не поставляется. На этот раз использовалась более сложная схема, затруднившая выявление факта преступления", - рассказала Молодцова.

Позже следователям стало известно, что деньги, перечислявшиеся из Новосибирска на расчетный счет казахстанской компании, в последующем конвертировались в иностранную валюту и переводились на счета в Китай, Гонконг, Кипр, США, Германию, Латвию, Объединенные Арабские Эмираты, Эстонию, Литву, Италию и Испанию. По факту невозвращения из-за границы средств в крупном размере новосибирской таможней возбуждено уголовное дело.

Нравится
Поделиться
Показать комментарии (6)
Читают
Обсуждают
Сегодня
Неделя
Месяц