25 июля 2013 | 11:57

Фирма в Алматы помогала россиянам перевести в офшоры 16 миллионов долларов

Фото ©РИА Новости

Подставная фирма в Алматы помогала россиянам перевести в офшоры 15 миллионов 997 тысяч долларов, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-секретаря сибирской оперативной таможни Асю Молодцову. Зарегистрированная в Казахстане фирма должна была поставить в Новосибирск комплексы низковольтных комплектных устройств, импортированных из Белиза. Денежные перечисления в размере 517 миллионов 459 тысяч рублей (15 миллионов 997 тысяч долларов) в Казахстан осуществлялись несколькими платежами с декабря 2011 года по февраль 2012 года на основании подложных документов. Однако в ходе проверки выяснилось, что в базе департамента таможенного контроля по городу Алматы под указанным регистрационным номером числится другая организация, которая никогда не осуществляла таможенное оформление подобного оборудования. Фирма-покупатель после совершения платежей сменила название, юридический адрес и директора. При этом новый директор умер в сентябре 2012 года. Предыдущая начальница фирмы пояснила, что юридическое лицо было оформлено на нее за деньги. "В большинстве подобных случаев условиями фиктивных контрактов, заключенных с единственной целью - вывести средства за рубеж, предусматривается стопроцентная предоплата товара. Средства перечисляются, а товарная партия в страну так и не поставляется. На этот раз использовалась более сложная схема, затруднившая выявление факта преступления", - рассказала Молодцова. Позже следователям стало известно, что деньги, перечислявшиеся из Новосибирска на расчетный счет казахстанской компании, в последующем конвертировались в иностранную валюту и переводились на счета в Китай, Гонконг, Кипр, США, Германию, Латвию, Объединенные Арабские Эмираты, Эстонию, Литву, Италию и Испанию. По факту невозвращения из-за границы средств в крупном размере новосибирской таможней возбуждено уголовное дело.

ПОДЕЛИТЬСЯ
Иконка комментария блок соц сети
Подставная фирма в Алматы помогала россиянам перевести в офшоры 15 миллионов 997 тысяч долларов, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-секретаря сибирской оперативной таможни Асю Молодцову. Зарегистрированная в Казахстане фирма должна была поставить в Новосибирск комплексы низковольтных комплектных устройств, импортированных из Белиза. Денежные перечисления в размере 517 миллионов 459 тысяч рублей (15 миллионов 997 тысяч долларов) в Казахстан осуществлялись несколькими платежами с декабря 2011 года по февраль 2012 года на основании подложных документов. Однако в ходе проверки выяснилось, что в базе департамента таможенного контроля по городу Алматы под указанным регистрационным номером числится другая организация, которая никогда не осуществляла таможенное оформление подобного оборудования. Фирма-покупатель после совершения платежей сменила название, юридический адрес и директора. При этом новый директор умер в сентябре 2012 года. Предыдущая начальница фирмы пояснила, что юридическое лицо было оформлено на нее за деньги. "В большинстве подобных случаев условиями фиктивных контрактов, заключенных с единственной целью - вывести средства за рубеж, предусматривается стопроцентная предоплата товара. Средства перечисляются, а товарная партия в страну так и не поставляется. На этот раз использовалась более сложная схема, затруднившая выявление факта преступления", - рассказала Молодцова. Позже следователям стало известно, что деньги, перечислявшиеся из Новосибирска на расчетный счет казахстанской компании, в последующем конвертировались в иностранную валюту и переводились на счета в Китай, Гонконг, Кипр, США, Германию, Латвию, Объединенные Арабские Эмираты, Эстонию, Литву, Италию и Испанию. По факту невозвращения из-за границы средств в крупном размере новосибирской таможней возбуждено уголовное дело.
Реклама
Реклама
Вопрос от автора
Что вы об этом думаете?
news135
Отправить
Комментарии проходят модерацию редакцией
Показать комментарии

Читайте также
Реклама
Реклама
Join Telegram Последние новости
Лого TengriNews мобильная Лого TengriSport мобильная Лого TengriLife мобильная