1. Главная
  2. Узнай
  3. Происшествия
  4. Преступность

Группа лиц задержана по подозрению в мошенничестве и лжепредпринимательстве в Астане 22 февраля 2013, 10:45

Длительное время задержанные занимались оказанием услуг коммерческим организациям по незаконному обналичиванию денег через счета лжепредприятий.
  • ПОДЕЛИТЬСЯ
  • Vkontakte
  • Facebook
  • Twitter
  • Одноклассники
  • Telegram
Новостью поделились: человек
  • Нашли ошибку?

 Иллюстрация tengrinews.kz Иллюстрация tengrinews.kz
Деятельность группы лиц, длительное время занимавшихся оказанием услуг коммерческим организациям по незаконному обналичиванию денег через счета лжепредприятий, пресекли в Астане сотрудники финансовой полиции, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью. "14 февраля текущего года в одном из ресторанов Астаны при получении 7 миллионов 420 тысяч тенге и 7 тысяч долларов от предпринимателя якобы для дальнейшей передачи должностным лицам налоговых органов за содействие в ускорении процедуры ликвидации ТОО и не привлечение к ответственности за совершение мнимых сделок задержаны Баймагамбетов и Скаков", - сообщили в пресс-службе агентства. Как сообщили в финполе, в ходе обыска в их офисе были изъяты учредительные документы и печати 12 лжепредприятий. По информации агентства, 15 февраля в отношении Баймагамбетова и Скакова было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, а 19 февраля - по факту подстрекательства к даче взятки. 17 февраля Баймагамбетов и Скаков с санкции суда были арестованы.


Join Telegram