ОПГ в Туркестане придумала схему, как делать миллиарды из воздуха за счет государства

В зависимости от роли каждого из осуждённых приговорили к лишению свободы на срок от шести до восьми лет.

По данным следствия, схема действовала с 2016 по 2021 год. Её организовало руководство ТОО "КТ Яссы Несие".

На подставных людей регистрировали крестьянские хозяйства и индивидуальных предпринимателей. На самом деле они не занимались сельским хозяйством, а существовали только на бумаге.

Затем от их имени подавали заявки на государственные кредиты — якобы для покупки крупного рогатого скота. Чтобы получить деньги, участники схемы предоставляли поддельные бизнес-планы, документы на имущество и сведения о залоге, которого в действительности не существовало.

"Для получения займов на подставных лиц регистрировались фиктивные крестьянские хозяйства и индивидуальные предприниматели. В кредитные организации предоставлялись поддельные бизнес-планы, правоустанавливающие документы и сведения о несуществующем залоговом имуществе", – говорится в сообщении АФМ.

Получать кредиты помогали специалисты кредитных организаций. По данным следствия, они оформляли положительные заключения, составляли фиктивные акты осмотра и указывали, что деньги потрачены по назначению.

Оценщики завышали стоимость залогового имущества или составляли отчёты на объекты, которых не было. Нотариусы за вознаграждение заверяли фиктивные документы. Благодаря этому займы выглядели законными, хотя деньги фактически похищались.

Приговор пока не вступил в законную силу.