05 апреля 2023 | 17:17

Организатора финпирамиды HAS Holding задержали в Павлодарской области

Кадры из видео

Незаконная деятельность группы лиц, организовавшей финансовую пирамиду HAS Holding, пресечена Департаментом АФМ по Павлодарской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

Незаконная деятельность группы лиц, организовавшей финансовую пирамиду HAS Holding, пресечена Департаментом АФМ по Павлодарской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

Как рассказали в АФМ, организаторы убеждали доверчивых граждан вложить свои деньги в различные инвестиционные проекты, при этом обещая пассивный ежемесячный доход до 70 процентов от вложенной суммы. Данная финансовая пирамида позиционировала себя как компания, осуществляющая внешнеэкономическую деятельность.

"Договоры с вкладчиками подписывались от имени ТОО Upgrade-AS, Holding AS, "ХАС-Логистик", light-AS и других компаний. Одним из обязательных условий для вкладчиков являлось приобретение бытовых товаров, якобы приобретенных в Китае, на сумму 180 тысяч тенге.
Для создания видимости стабильного функционирования пирамиды часть полученных денег направлялась на выплату процентов вкладчикам. Однако организаторы убеждали вкладчиков реинвестировать полученные не в полном объеме проценты, то есть вновь вкладывать в пирамиду", - говорится в сообщении.

Отмечается, что организаторы в соцсетях активно запускали ложные акции, в том числе по строительству в Астане и Косшы многоквартирных домов, создавая имитацию строительства, декорации и нанимая специальную технику.

По данными АФМ, основная часть полученных денег оседала в карманах организаторов. За короткий срок на имя организаторов и их родственников был оформлен ряд движимого и недвижимого имущества (земельные участки, квартиры, автомашины), приобретенного на полученные от вкладчиков деньги.

"Организатор финпирамиды задержан и водворен в ИВС , в его отношении с санкции суда избрана мера пресечения "содержание под стражей". В настоящее время среди вкладчиков распространяются ложные сведения. В этой связи просим доверять только официальной информации", - говорится в сообщении.

С целью восстановления нарушенных прав и возмещения ущерба пострадавших от деятельности данной финансовой пирамиды HAS Holding обратиться по номеру: 8 (7182) 61-33-05.

Деньги нужно считать, а Tengri.Деньги - читать! Подписывайтесь на наш Telegram-канал об экономике и финансах

Жаңалықты бірінші болып білгіңіз келсе, қазақ тіліндегі Telegram-арнамызға жазылыңыз!

Финансовая пирамида Павлодарская область Задержание

TENGRI LIFE

Как проверить, прослушивается ли ваш телефон: 4 шага

Сегодня