Tengri FM МИКС Победители Законы Казахстана UIB & Tengri Open EXPO 2017 BI Group Путешествия
KZ RU EN
Написать нам +7 (727) 3888 138 +7 (717) 254 2710
искать через Tengrinews.kz
искать через Google
искать через Yandex
USD / KZT - 324.98
EUR / KZT - 378.34
CNY / KZT - 48.01
RUB / KZT - 5.53

Создателей "Клуба миллионеров" осудили в Кокшетау

19 июня 2012, 12:29
3
Иллюстрация tengrinews.kz
Иллюстрация tengrinews.kz
Суд Кокшетау вынес приговор директору ТОО "КазРосИнвестПроект" Маржан Мукановой и учредителю этой же микрокредитной организации Бахыт Адиловой, передает "Интерфакс-Казахстан".

Как сообщили во вторник, 19 июня, агентству "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе областного суда, Муканова признана виновной по статье "Мошенничество в крупном размере" Уголовного кодекса республики и осуждена на шесть лет лишения свободы с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в колонии общего режима. Адилова осуждена на семь лет колонии общего режима по статье "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору и в крупном размере" и статье "Уклонение от уплаты налога или других обязательных платежей в бюджет". Имущество у нее также конфисковано.

Согласно материалам дела, в феврале 2011 года Адилова по предварительному сговору с Мукановой "с целью хищения чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием граждан, разработала схему незаконного хищения наличных денежных средств у граждан под названиями "касса взаимопомощи" и "Клуб миллионеров", где существовало два способа привлечения вкладчиков для осуществления преступного умысла".

"Далее Адилова в сговоре с Мукановой, реализуя свой преступный умысел, для того, чтобы придать законный вид своей деятельности, арендовали офис в торговом доме "Алатау" в Кокшетау, а 11 апреля 2011 года создали и зарегистрировали в налоговом управлении Кокшетау индивидуальное предприятие "Бахыт". В последующем из корыстных побуждений они преднамеренно вводили народ в заблуждение, первоначально выдавая вкладчикам через месяц вознаграждения по двум обманным вариантам приобретения денежных средств в крупном размере, не имея каких-либо капиталовложений, инвестиционных проектов и предприятий, приносящих какой-либо доход", - рассказали в пресс-службе.

Согласно данной схеме, через своих знакомых, занимающихся сетевым маркетингом, Адилова и Муканова проводили агитационную работу среди населения городов Кокшетау, Астана, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областей о том, что в случае вложения в ИП "Бахыт" наличных денежных средств, через месяц их вложения принесут большую прибыль.

В последующем они через стажеров-менеджеров стали проводить агитационную работу, разъясняя гражданам, что название ТОО связано с Россией и с большими инвестиционными проектами, что их средства будут вложены в большие совместные казахстанско-российские проекты, которые будут приносить большие дивиденды. В результате проведенной агитационной работы было привлечено свыше трех тысяч граждан, которые сдавали свои наличные денежные средства в кассу данного ТОО.

В качестве пострадавших по данному делу признаны 2647 человек. Сумма ущерба от действий мошенников составила свыше 603 миллионов тенге. Исковые требования пострадавших удовлетворены. После вступления приговора в законную силу судисполнители должны будут решить вопрос выплаты денег, найденных при аресте создателей финпирамиды. Это 91 миллион тенге.

Нравится
Поделиться
Показать комментарии (3)
Читают
Обсуждают
Сегодня
Неделя
Месяц