+7 (777) 001 44 99
Қазақша
Русский
English
11 октября 2022 | 09:43
Спецоперация КНБ: вскрыта "обнальная криптоплощадка"
Комитетом национальной безопасности впервые проведена спецоперация по вскрытию и нейтрализации так называемой обнальной криптоплощадки, используемой наркогруппировками для отмывания криминальных средств, передает Tengrinews.kz.
ПОДЕЛИТЬСЯ
Комитетом национальной безопасности впервые проведена спецоперация по вскрытию и нейтрализации так называемой обнальной криптоплощадки, используемой наркогруппировками для отмывания криминальных средств, передает Tengrinews.kz.
По данным КНБ, операция началась в январе с ликвидации крупной подпольной лаборатории, снабжавшей психотропными веществами наркорынки Казахстана, Узбекистана и России. Из незаконного оборота была изъята рекордная партия наркотиков - 188 килограммов мефедрона.
"Дальнейшие меры спецслужбы были направлены на установление схем отмывания и вывода преступного капитала за пределы Казахстана. Сложность заключалась в том, что денежные переводы в основном осуществлялись в криптовалюте, не имеющей достаточной прозрачности в финансовом обращении.
КНБ удалось установить все звенья преступной цепочки и выйти на криптообменник, причастный к обналичиванию биткоинов. Через эту структуру деньги выдавались в различных обменных пунктах Алматы через вовлеченных работников", - рассказали в ведомстве.
Итогом стало задержание организатора преступной схемы и его пособников. В доход государства обращено 68 миллионов тенге в криптовалюте, полученных преступными группами от наркодеятельности.
Напомним, в конце августа сообщалось, что сотрудники КНБ пресекли деятельность транснациональной преступной группы в составе граждан Казахстана и ближнего зарубежья. Сообщалось, что в период с 2019 по 2021 год на территории Акмолинской области преступники без специального разрешения уполномоченного органа добыли, переработали и реализовали более 233 тысяч тонн полезных ископаемых.
Өзекті жаңалықтарды сілтемесіз оқу үшін Telegram желісінде парақшамызға тіркеліңіз!
Вопрос от редакции
Что вы об этом думаете?
135
Комментарии проходят модерацию редакцией
Показать комментарии
Читайте также
