04 октября 2023 | 10:47

Ущерб в 250 миллионов. Дело о финпирамиде Sterling Invest расследуют в Астане

Кадры из видео

В Астане ведется следствие по факту создания финпирамиды ТОО Sterling Invest, заявили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу, передает Tengrinews.kz.

ПОДЕЛИТЬСЯ
Иконка комментария блок соц сети

В Астане ведется следствие по факту создания финпирамиды ТОО Sterling Invest, заявили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу, передает Tengrinews.kz.

Сообщается, что досудебное расследование в отношении руководства ТОО Sterling Invest по факту создания и руководства финансовой пирамидой осуществляется департаментом АФМ по Астане.

"Установлено, что данное ТОО осуществляет незаконную деятельность по привлечению денежных средств вкладчиков якобы для приобретения строительных материалов, обещая вознаграждение в размере от 20 до 40 процентов от вложенных средств.

Минимальная сумма вложения денежных средств составляет 200 тысяч тенге. Выплаты, согласно условиям договора, осуществляются в период от 15 до 35 дней.

Кроме того, установлены аффилированные предприятия ТОО MegaSnabGroup.KZ и "Азия Сталь Казахстан", которые также занимаются мнимой деятельностью по реализации строительных материалов и привлечению денежных средств вкладчиков, обещая большие проценты вознаграждения", - сообщили в АФМ.

Реклама
Реклама

Помимо этого, по данным следователей, компании обещают дополнительный заработок в размере от 5 до 10 процентов от суммы вложения за каждого приведенного нового вкладчика.

"Санкцией суда в отношении организатора данной финансовой пирамиды избрана мера пресечения "домашний арест".

В настоящее время установлены потерпевшие - более 80 человек, которым нанесен материальный ущерб в размере более 250 миллионов тенге", - пояснили в АФМ.

Иные данные досудебного расследования, в соответствии с требованиями статьи 201 УПК, разглашению не подлежат.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Деньги нужно считать, а Tengri.Деньги - читать! Подписывайтесь на наш Telegram-канал об экономике и финансах

Жаңалықты бірінші болып білгіңіз келсе, қазақ тіліндегі Telegram-арнамызға жазылыңыз!

Вопрос от редакции
Что вы об этом думаете?
news135
Отправить
Комментарии проходят модерацию редакцией
Показать комментарии

Читайте также
Реклама
Реклама
Join Telegram Последние новости
Лого TengriNews мобильная Лого TengriSport мобильная Лого TengriLife мобильная