20 апреля 2022 | 11:19

Ущерб на 6 миллиардов тенге: группу обнальщиков осудили в Нур-Султане

Иллюстративное фото ©Турар Казангапов

Операция по пресечению преступной деятельности в сфере незаконного обналичивания денежных средств проведена столичным Департаментом Агентства по финансовому мониторингу, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Операция по пресечению преступной деятельности в сфере незаконного обналичивания денежных средств проведена столичным Департаментом Агентства по финансовому мониторингу, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным АФМ, задержанная группа лиц занималась обналичиванием средств в обход законных процедур. Как уточняется, они выписывали фиктивные счета-фактуры от 35 подконтрольных предприятий, не оказывая услуги и не занимаясь выполнением работ и отгрузкой товаров.

"Задержанные своими действиями причинили ущерб государству на сумму свыше 6 миллиардов тенге. Суд приговорил всех шестерых виновных к реальному сроку лишения свободы", - говорится в сообщении.

Все подсудимые на 10 лет лишены права занимать руководящие должности в предпринимательской деятельности.

Неуплаченные налоги в полном объеме будут предъявлены контрагентам в рамках камерального контроля и налогового аудита.

Ранее в Карагандинской области выявили ОПГ, которая выписывала фиктивные счета-фактуры без фактического выполнения работ и поставки товаров. Следователи выяснили, что ОПГ обманула государство на 537 миллионов тенге.

У Tengrinews.kz есть Telegram-канал. Это быстрый и удобный способ получать самые главные новости прямо на твой телефон.

Өзекті жаңалықтарды сілтемесіз оқу үшін Telegram желісінде парақшамызға тіркеліңіз!

Ущерб Астана Преступление

TENGRI LIFE

Врачи назвали защищающий от рака напиток

Вчера