Ущерб на 6 миллиардов тенге: группу обнальщиков осудили в Нур-Султане

Операция по пресечению преступной деятельности в сфере незаконного обналичивания денежных средств проведена столичным Департаментом Агентства по финансовому мониторингу, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным АФМ, задержанная группа лиц занималась обналичиванием средств в обход законных процедур. Как уточняется, они выписывали  фиктивные счета-фактуры от 35 подконтрольных предприятий, не оказывая услуги и не занимаясь выполнением работ и отгрузкой товаров.

"Задержанные своими действиями причинили ущерб государству на сумму свыше 6 миллиардов тенге. Суд приговорил всех шестерых виновных к реальному сроку лишения свободы", - говорится в сообщении.

Все подсудимые на 10 лет лишены права занимать руководящие должности в предпринимательской деятельности.

Неуплаченные налоги в полном объеме будут предъявлены контрагентам в рамках камерального контроля и налогового аудита.

Ранее в Карагандинской области выявили ОПГ, которая выписывала фиктивные счета-фактуры без фактического выполнения работ и поставки товаров. Следователи выяснили, что ОПГ обманула государство на 537 миллионов тенге.

У Tengrinews.kz есть Telegram-канал. Это быстрый и удобный способ получать самые главные новости прямо на твой телефон.

Өзекті жаңалықтарды сілтемесіз оқу үшін Telegram желісінде парақшамызға тіркеліңіз!