Tengri FM МИКС Победители Законы Казахстана UIB & Tengri Open EXPO 2017 BI Group Путешествия
KZ RU EN
Написать нам +7 (727) 3888 138 +7 (717) 254 2710
искать через Tengrinews.kz
искать через Google
искать через Yandex
USD / KZT - 332.80
EUR / KZT - 390.57
CNY / KZT - 49.88
RUB / KZT - 5.60

За выдачу фиктивных документов осуждены участники ОПГ в Жамбылской области

27 марта 2014, 16:53
2
Иллюстрация tengrinews.kz
Иллюстрация tengrinews.kz

В Жамбылской области осуждены члены ОПГ, причинившие ущерб государству в сумме 1,5 миллиарда тенге, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на финпол республики.

Ранее сотрудниками финансовой полиции  был возбужден ряд уголовных дел по созданию и руководству ОПГ, лжепредпринимательству, легализациии имущества, приобретенного незаконным путем, подделке документов и преднамеренному банкротству.

Установлено, что Пикалов, имея цель получения материальной выгоды и без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, создал лжепредприятия ТОО "Оригинал Тараз 2010" и ТОО "Ульби". При этом, самим Пикаловым, Ким, Мунасовым и отцом последнего Мунасовым осуществлялся поиск предприятий, желающих приобрести за определенное вознаграждение фиктивные бухгалтерские документы лжепредприятий. Группа выдавала фиктивные документы о якобы произведенных поставках товаров и оказанных услугах, имеющих  цель освобождения различных юридических лиц от налогов, обналичивания денежных средств, поступивших со счетов предприятий-контрагентов.
 
В результате незаконных действий Пикалова и других членов организованной преступной группы, государству причинен ущерб на сумму 1,5 миллиарда тенге.
 
Приговором суда №2 Тараза Пикалов осужден к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества, Хиропулос осуждена к 6 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения на 1 год, Пиотровская, Мунасовы получили 2 года лишения свободы.

Нравится
Поделиться
Показать комментарии (2)
Читают
Обсуждают
Сегодня
Неделя
Месяц