1. Главная
  2. Узнай
  3. Экономика

Суд арестовал подозреваемую по делу "Инкредбанка"

Суд арестовал подозреваемую по делу "Инкредбанка" Суд арестовал подозреваемую по делу "Инкредбанка"
Тверской суд Москвы выдал разрешение на арест специалиста отдела по бухгалтерскому и налоговому сопровождению компании "Галеон" Татьяну Сорокину по делу о незаконной банковской деятельности "Инкредбанка", сообщает РИА Новости. По версии следствия, руководство банка поручило Сорокиной контролировать деятельность созданных ими подставных фирм для осуществления незаконных банковских услуг. Офис Сорокиной располагался в одном из помещений банка. В ходе расследования выяснилось, что данным организациям в банке открывали расчетные счета, не проводя идентификации данных клиентов. Для них изготавливались подложные документы. Следователи насчитали около 20 таких фирм-однодневок. В результате незаконных действий подозреваемые, как предполагает следствие, получили более 50 миллионов рублей (1,7 миллиона долларов) нелегальной прибыли. Напомним, что в данный момент Следственный комитет при министерстве внутренних дел России ведет
расследование дела о незаконной деятельности "Инкредбанка". 14 октября во всех офисах организации были проведены обыски, в ходе которых были обнаружены и изъяты печати и документы.