Tengri FM МИКС Победители Законы Казахстана UIB & Tengri Open EXPO 2017 BI Group Путешествия
KZ RU EN
Написать нам +7 (727) 3888 138 +7 (717) 254 2710
искать через Tengrinews.kz
искать через Google
искать через Yandex
USD / KZT - 326.66
EUR / KZT - 380.00
CNY / KZT - 48.37
RUB / KZT - 5.45

В Караганде лжепредприниматели вывели в иностранные банки 10 миллионов долларов

25 октября 2011, 19:46
1
Фото с сайта vesti.kz
Фото с сайта vesti.kz
В Караганде судят подозреваемых в лжепредпринимательстве, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Карагандинской области.

По версии обвинения, они вывели в иностранные банки в оффшорные зоны 10,2 миллиона долларов. "Жители Караганды Андрей Костенко и Дарья Хитрук в течение трех лет создавали лжепредприятия на подставных лиц, за вознаграждение выписывали для различных предприятий фиктивные бухгалтерские документы о произведенных поставках товаров и услуг. В ходе расследования с поличным после снятия денежных средств в размере 66 миллионов тенге (446 тысяч долларов) был задержан один из участников преступной группы", - сказано в официальной информации, распространенной департаментом финансовой полиции.

В ходе обыска офиса Костенко и Хитрук с участием спецназа были обнаружены и изъяты 26 печатей лжепредприятий и шесть миллионов тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники финансовой полиции установили, что обвиняемые хранили незаконно заработанные деньги на счетах в банках второго уровня. Всего 155 миллионов тенге и 123 тысячи долларов. Эти счета сейчас арестованы.

Кроме того, финансовая полиция установила факты перевода денежных средств в зарубежные банки и в оффшорную зону на Вирджинских островах на сумму 10,2 миллиона долларов. К тому же выяснилось, что Костенко имеет банковские счета и недвижимость в Италии. Подсудимые вину не признают. Судебное разбирательство продолжается.

Нравится
Поделиться
Показать комментарии (1)
Читают
Обсуждают
Сегодня
Неделя
Месяц