Более 162 миллионов “заработал“ казахстанец на дольщиках

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области завершил расследование в отношении руководителя ТОО "Bolashak Construction Company KZ" по факту мошенничества, передаёт Tengri Home.

Что произошло

По данным следствия, с 2022 по 2024 год подозреваемый привлекал деньги граждан под предлогом участия в долевом строительстве жилого комплекса "Семья", не имея на это разрешительных документов.

С гражданами заключали предварительные договоры купли-продажи квартир и нежилых помещений. Чтобы создать видимость законности проекта, подозреваемый проводил рекламную кампанию в социальных сетях, а также арендовал офисы в Костанае.

"В результате противоправных действий в строительство объекта третьей очереди ЖК "Семья" привлекли деньги от 28 физических и одного юридического лица на общую сумму более 162 миллионов тенге", - сообщили в ведомстве.

Полученные деньги подозреваемый расходовал по своему усмотрению, не имея намерения завершить строительство объекта в установленные сроки. Строительство третьей очереди жилого комплекса на текущий момент не завершено.

Уголовное дело

Как уточнили в АФМ, с санкции суда на имущество подозреваемого наложен арест, включая автомобиль Hyundai Santa Fe, трёхкомнатную квартиру и нежилые цокольные помещения.

В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело направили в суд.

Иная информация в порядке статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

АФМ предупреждает: участие в долевом строительстве без необходимых разрешений связано с высоким риском потери денег. Ведомство рекомендует быть внимательными, не доверять непроверенным застройщикам и перед вложением средств обязательно проверять законность проекта.

Читайте также: “Левые“ договоры и сумки с наличкой: как застройщики Казахстана пытаются обходить закон о дольщиках