52 миллиона потеряли на каннабисе и токенах карагандинцы

В Карагандинской области жители столкнулись с аферой, где предлагалось вложить деньги в проекты, в том числе для выращивания медицинского каннабиса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на АФМ.

Так, под видом зарубежной инвестиционной компании средства вкладчиков, вложенные в якобы высокодоходные проекты, подозреваемые присваивали и использовали в личных целях.

"Для создания иллюзии прозрачности и легитимности разработан сайт с функцией личных кабинетов. Пользователи могли пополнять счета внутренними токенами SWP и SWCT в обмен на фиатные деньги", - говорится в сообщении.

По итогам досудебного расследования департаментом АФМ по Карагандинской области по факту создания и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды Sincere Systems Group уголовное дело было направлено в суд.

"Сумма причинённого ущерба превысила 52 миллиона тенге. С санкции суда наложен арест на недвижимое имущество подозреваемых в городах Астана и Темиртау общей стоимостью 76 миллионов тенге", - указывается в информации.

Также в отношении подозреваемых избраны меры пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как распознать пирамиду

Ранее Генеральная прокуратура рассказала об основных признаках финансовой пирамиды, а также предостережения, чтобы не стать их жертвой.

Основные признаки финансовой пирамиды:

• отсутствие лицензии или учетной регистрации компании;
• агрессивное продвижение в средствах массовой информации;
• неопределенность в описании сферы деятельности организации;
• навязывание условий для приобретения товаров или услуг.

Какие выражения используют в финансовых пирамидах:

• высокоприбыльный бизнес;
• гарантированный доход;
• высокодоходный онлайн-проект;
• онлайн-заработок;
• инновационный проект.

Ключевые слоганы, которые используют финансовые пирамиды:

• "Спешите заработать!"
• "Не упустите свой шанс!"
• "Избавим от задолженности"
• "Инвестируйте сегодня!"
• "Вам отказали в банке? Мы поможем!"

Куда обращаться, если стали жертвой финансовой пирамиды

При возникновении подозрений, что столкнулись с финансовой пирамидой, следует немедленно обратиться в следующие организации:

• Правоохранительные органы по месту жительства;
• Министерство внутренних дел;
• Агентство по финансовому мониторингу;
• Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

Напомним, ранее в Жезказгане раскрыли аферу с криптовалютой. Организатор финансовой пирамиды обманула 22 жителя города на общую сумму 27 миллионов тенге.

Читайте также: Жителей Алматы предупредили о новых схемах мошенничества