26 марта 2010 | 13:06

Банк России начнет борьбу с фиктивным белорусским импортом

Алдияр Косенов

Банк России намерен бороться с неконтролируемым выводом средств за рубеж через банки, основанном на льготном режиме валютного контроля в Белоруссии, пишет "Коммерсантъ". Бороться с так называемым "белорусским синдромом" предполагается путем создания базы данных по документации, которой оформляются сделки импорта белорусских товаров в Россию. После ее появления, российские банки будут обязаны под угрозой санкций тщательно контролировать подставные операции и препятствовать их проведению. По словам директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Елены Ищенко, схема нелегального вывода денег за рубеж выглядит следующим образом. В российский банк обращается компания-резидент для проведения платежа нерезиденту, чаще всего зарегистрированному в офшоре, по оплате якобы поставки товара из Белоруссии по фиктивному договору. Белорусское законодательство позволяет проводить сделки по экспорту с использованием товарно-транспортной накладной (ТТН), которая регламентирует лишь товарооборот между поставщиком и покупателем и не контролируется таможенными органами. Проверить подлинность этого документа и сам факт ввоза-вывоза товара невозможно, поскольку в соседней республике не существует единой базы данных по ТТН. Бороться с такой схемой вывода средств Банк России намерен совместно с Нацбанком Белоруссии. "Сейчас в Белоруссии есть некая база данных документации по грузоотправителям, однако пока информация в ней неполная и не всегда точная. Мы ведем переговоры с белорусской стороной в части совершенствования этой базы данных, после чего будем рекомендовать российским банкам использовать ее для проверки товарно-транспортных накладных", - подтвердила Ищенко. При этом, как отмечают эксперты, перекрытие белорусских схем возможно только в случае жесткого полноценного контроля импорта товаров на территорию России. Однако такой подход, по мнению партнера компании BDO в России Дениса Тарадова, "несколько противоречит идее создания единого экономического пространства (ЕЭП) между двумя странами". Напомним, ЕЭП на основе Таможенного союза, в который входят Россия, Белоруссия и Казахстан, планируется создать к 2012 году. При этом не исключен переход на единую валюту.

Банк России намерен бороться с неконтролируемым выводом средств за рубеж через банки, основанном на льготном режиме валютного контроля в Белоруссии, пишет "Коммерсантъ". Бороться с так называемым "белорусским синдромом" предполагается путем создания базы данных по документации, которой оформляются сделки импорта белорусских товаров в Россию. После ее появления, российские банки будут обязаны под угрозой санкций тщательно контролировать подставные операции и препятствовать их проведению. По словам директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Елены Ищенко, схема нелегального вывода денег за рубеж выглядит следующим образом. В российский банк обращается компания-резидент для проведения платежа нерезиденту, чаще всего зарегистрированному в офшоре, по оплате якобы поставки товара из Белоруссии по фиктивному договору. Белорусское законодательство позволяет проводить сделки по экспорту с использованием товарно-транспортной накладной (ТТН), которая регламентирует лишь товарооборот между поставщиком и покупателем и не контролируется таможенными органами. Проверить подлинность этого документа и сам факт ввоза-вывоза товара невозможно, поскольку в соседней республике не существует единой базы данных по ТТН. Бороться с такой схемой вывода средств Банк России намерен совместно с Нацбанком Белоруссии. "Сейчас в Белоруссии есть некая база данных документации по грузоотправителям, однако пока информация в ней неполная и не всегда точная. Мы ведем переговоры с белорусской стороной в части совершенствования этой базы данных, после чего будем рекомендовать российским банкам использовать ее для проверки товарно-транспортных накладных", - подтвердила Ищенко. При этом, как отмечают эксперты, перекрытие белорусских схем возможно только в случае жесткого полноценного контроля импорта товаров на территорию России. Однако такой подход, по мнению партнера компании BDO в России Дениса Тарадова, "несколько противоречит идее создания единого экономического пространства (ЕЭП) между двумя странами". Напомним, ЕЭП на основе Таможенного союза, в который входят Россия, Белоруссия и Казахстан, планируется создать к 2012 году. При этом не исключен переход на единую валюту.

Россия Импорт Беларусь Банк России

Вопрос от автора

Что вы об этом думаете?