27 сентября 2022 | 20:42

Бизнесмен задержан в Астане по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах

Кадр оперативной съемки

27 сентября в Астане задержан руководитель ТОО "Ас-Ай" Омар Аскар Асаевич по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеграм-канал Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

27 сентября в Астане задержан руководитель ТОО "Ас-Ай" Омар Аскар Асаевич по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеграм-канал Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Сообщается, что Омар при взыскании с АО "Пассажирские перевозки" якобы понесенных убытков использовал заведомо ложные сведения об объемах поставок и сфальсифицированные заключения аудиторов.

В результате незаконных действий квазигосударственной компании причинен ущерб на сумму свыше 300 миллионов тенге.

На похищенные средства бизнесмен приобрел дорогостоящую квартиру в Астане стоимостью 125 миллионов тенге и автомашину Range Rover за 60 миллионов тенге.

Наряду с этим для вывода средств в теневой оборот мужчина использовал фиктивные счета-фактуры от номинальных юридических лиц на 1,3 миллиарда тенге.

В этой связи также расследуется уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на 285,6 миллиона тенге.

Следствие продолжается, иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Задержание бизнесмен Астана Мошенничество Правоохранительные органы Пассажирские перевозки Агентство по финансовому мониторингу

Вопрос от редакции

Что вы об этом думаете?