Борьба с “грязными деньгами”: Токаев подписал закон о создании международного центра

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

Соглашение направлено на формирование единого информационного пространства и инфраструктуры для оперативного обмена информацией между подразделениями финансовой разведки стран-участниц СНГ с соблюдением требований по защите данных.

Документ предусматривает:

• проведение оценки рисков, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путём и финансированием терроризма на национальном и международном уровнях;
• обмен информацией между странами-участницами СНГ;
• разработку и внедрение международных стандартов и рекомендаций для предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма;
• обучение и повышение квалификации специалистов в области финансового мониторинга и оценки рисков;
• укрепление сотрудничества между финансовыми учреждениями, правоохранительными органами и другими заинтересованными сторонами.

"Центр будет наполняться данными исключительно из открытых источников, при этом обмен чувствительной или ограниченной в доступе информацией не предусматривается. Таким образом, это способствует совершенствованию сотрудничества стран содружества в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма", - сообщал ранее сенатор Нурлан Бекенов.

По словам депутатов, ратификация соглашения позволит создать правовую базу для более эффективного межгосударственного информационного взаимодействия и проведения наднациональной оценки рисков легализации доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма.

Читайте также: Об "опасных" переводах казахстанцев будут сообщать силовикам: подписан закон