05 декабря 2022 | 13:02

Дело о крупнейшей финпирамиде в Казахстане: россиянина задержали в Испании

Иллюстративное фото:elements.envato.com

Разыскиваемого полицией Астаны россиянина задержали в Испании, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Об этом в ходе брифинга сообщили в Министерстве внутренних дел Казахстана.

"В Испании задержан 35-летний гражданин Российской Федерации, разыскиваемый Департаментом полиции Астаны за создание и руководство финансовой пирамидой ТОО Questra Holdings, Questra World, Atlantic Global Asset в составе транснациональной преступной организации", - сообщили в ходе брифинга МВД.

Дело о крупнейшей финансовой пирамиде в Казахстане передали в суд

В ноябре этого года обвиняемые в создании крупнейшей за историю независимости Казахстана финансовой пирамиды Questra World были преданы суду.

В ходе расследования установлено, что с марта 2016-го по июнь 2017 года граждане Испании, Кабо-Верде и России создали на территории Казахстана финансовую пирамиду Questra World и руководили ею в составе транснациональной организованной группы, в структуру которой вовлекли казахстанцев.

Запустили специальный канал про финансы, экономику и новости бизнеса. Подписывайтесь на Tengri.Деньги прямо сейчас!

Өзекті жаңалықтарды сілтемесіз оқу үшін Telegram желісінде парақшамызға тіркеліңіз!

Задержание Финансовая пирамида Испания

Вопрос от редакции

Что вы об этом думаете?