04 марта 2022 | 13:43

Казахстан на 141-м месте в рейтинге по борьбе с отмыванием денег - исследование

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

В рейтинге стран по борьбе с отмыванием денег Казахстан занял 141-е место из 245, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Finprom.kz.

ПОДЕЛИТЬСЯ
Иконка комментария блок соц сети

В рейтинге стран по борьбе с отмыванием денег Казахстан занял 141-е место из 245, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Finprom.kz.

С января по декабрь 2021 года в стране зарегистрировали 56 уголовных правонарушений по легализации (отмыванию) денег и иного имущества, полученных преступным путем - сразу на 43,6 процента больше, чем годом ранее.

Реклама
Реклама

В рейтинге стран по борьбе с отмыванием денег в 2021 году Казахстан занял 141-е место из 245. Индекс страны составил 67,29.

Индекс учитывает такие критерии, как риски отмывания денег, финансирование терроризма, подверженность международным санкциям, коррупционные риски, показатели управления, оборот наркотиков, случаи торговли людьми, а также оценивает, входят ли страны в черный список по налогам Евросоюза и имеются ли офшорные финансовые центры.

Лидирующие позиции в рейтинге заняли Швеция, Аландские острова и Финляндия. Хуже всего обстоят дела в Иране.

По данным экспертов, Казахстан является страной транзита опиатов и каннабиса и остается подверженным высоким рискам отмывания денег.

Кроме того, страна уязвима для финансовых преступлений. Отмечены также высокий уровень коррупции и слабое законодательство в сфере противодействия отмыванию денег.

Напомним, в рейтинге худших стран по загрязнению городов Казахстан занял 33-е место из 115 стран.

У Tengrinews.kz есть Telegram-канал. Это быстрый и удобный способ получать самые главные новости прямо на твой телефон.

Өзекті жаңалықтарды сілтемесіз оқу үшін Telegram желісінде парақшамызға тіркеліңіз!


Показать комментарии
Читайте также
Реклама
Реклама
Join Telegram
Лого TengriNews мобильная Лого TengriSport мобильная Лого TengriLife мобильная