В Казахстане усиливают контроль за валютой - что изменится с 19 апреля

Национальный банк Казахстана утвердил новые правила контроля за валютными операциями. Главное в них — банки и филиалы банков-нерезидентов, работающие в Казахстане, теперь должны представлять в Нацбанк документы, сведения и отчёты по валютным операциям, передаёт Tengrinews.kz.

Какие сведения банки будут передавать в Нацбанк

Банки будут ежемесячно направлять отчёт о проведённых валютных операциях. В него попадут операции, которые достигают установленных порогов, а также отдельные сделки по покупке и продаже иностранной валюты.

Для юридических лиц в отчет включаются:

• валютные операции на сумму от 50 тысяч долларов.

Для физических лиц в отчет включаются:

• валютные операции на сумму от 10 тысяч долларов в эквиваленте, операции по безналичной покупке и продаже иностранной валюты на сумму от 1 тысячи долларов в эквиваленте.

Для самих банков в отчет включаются:

• валютные операции на сумму от 50 тысяч долларов в эквиваленте,
  операции по покупке и продаже иностранной валюты — независимо от суммы.

Отчётность должна направляться в центральный аппарат Нацбанка ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчётным.

Что ещё меняется

Правила также уточняют порядок оформления платежей по валютным договорам. Если по договору присваивается учётный номер, его нужно указывать в платёжных документах. Банк в свою очередь будет проверять наличие этих данных.

Если в платеже не указаны нужные реквизиты или они указаны неверно, зачисление денег может быть приостановлено до уточнения информации. Если поступившую сумму не удастся идентифицировать в течение 180 календарных дней, банк вернёт перевод отправителю без исполнения.

Кроме того, банки и другие агенты валютного контроля должны будут сообщать в Нацбанк о выявленных нарушениях валютного законодательства.

Что это значит на практике

По сути, новые правила усиливают контроль за валютными операциями через банковскую отчётность. Для бизнеса важен новый порог отчётности в 50 тысяч долларов, для граждан — в 10 тысяч долларов, а сделки с безналичной покупкой и продажей валюты в ряде случаев будут передаваться в Нацбанк независимо от суммы или при более низком пороге.

Новые правила начнут действовать уже 19 апреля. С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, с 1 января этого года в Казахстане заработала норма об ограничении на снятие наличных со счетов. Правила регулируют порядок снятия наличных предпринимателями сверх установленных лимитов.