23 сентября 2024 | 18:27

Казахстанский финрегулятор сделал заявление о Kaspi Bank

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) распространило информационное сообщение в связи с последней публикацией о Kaspi Bank, передает Tengrinews.kz со ссылкой на управление внешних коммуникаций АРРФР.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) распространило информационное сообщение в связи с последней публикацией о Kaspi Bank, передает Tengrinews.kz со ссылкой на управление внешних коммуникаций АРРФР.

Как сообщили в агентстве, Kaspi Bank является одним из системообразующих и стабильно развивающихся банков страны, демонстрирующим устойчивый рост и высокий уровень прозрачности.

"По состоянию на сентябрь 2024 года банк является вторым в Казахстане по размеру активов, объему кредитов и депозитной базе в банковском секторе. Банк в полном объеме соблюдает санкционный режим США, Евросоюза и других зарубежных стран, на постоянной основе сотрудничает с банками-корреспондентами в США и Евросоюзе для обеспечения лучшей практики KYC, риск-менеджмента и внутреннего контроля в отношении операций с высоким уровнем комплаенс-риска", - говорится в информационном сообщении.

Банк на постоянной основе проводит необходимые комплаенс-процедуры в соответствии внутренними стандартами для минимизации рисков, которые включают в себя углубленную проверку клиентов, мониторинг транзакций и обучение сотрудников, добавили в АРРФР.

"В свою очередь, ранее агентством в отношении банков второго уровня были усилены требования к процедурам надлежащей проверки клиентов и мониторинга их операций по стандартам KYC и контролю трансграничных операций. Также установлены требования по проверке банками иностранных клиентов и мониторингу трансграничных операций для предотвращения возможного использования банковских услуг для совершения операций, направленных на обход санкций", - сообщили в агентстве.

Казахстанские эксперты назвали отчет Culper Research атакой шортистов и очередной попыткой манипулировать рынком.

"Профессиональные шортисты, такие как Hindenburg Research и Culper Research, часто нацеливаются на компании из стран с предвзятым восприятием у массовых инвесторов. А обвинения в связях с Россией и нарушении санкций становятся удобной темой для таких атак. Например, Freedom в прошлом году и Kaspi сейчас. Важно отметить, что подавляющее большинство подобных отчетов в итоге оказываются необоснованными, и компании восстанавливают свою рыночную капитализацию", - сообщил аналитик альянса QazTech Александр Дауранов.

Основатель и глава Freedom Holding Corp. Тимур Турлов также отмечает, что "самую крупную экосистему в Казахстане Kaspi.kz атаковали в СМИ очередные шортисты".

"Набор обвинений - просто какая-то коллекция штампов про наш регион. Санкции, AML, Россия. Масса домыслов и спекуляций на стереотипах, мол, ну чего еще вы ждете от компании из Центральной Азии?
Мы не партнеры, но мы игроки на одном и том же рынке. Мы все более-менее понимаем, что делают, а чего не делают наши коллеги. А еще лучше мы знаем, как действительно устроен санкционный режим и практики AML и Compliance. Kaspi очень аккуратно относится ко всем этим процессам, на рынке у них очень хорошая репутация. Люди, которые обвиняют тебя в связях с "российским" Raiffeisen Bank для переводов в рублях, ничего не понимают ни про сам санкционный режим, ни про нашу географию", - написал Турлов на своей странице в Instagram.

Финансовый аналитик, автор Telegram-канала Finance.kz Андрей Чеботарев считает, что "подобные шортисты должны быть наказаны".

"Не так давно Комиссия по ценным бумагам и биржам и Минюст США предъявили обвинения активисту и известному инвестору Эндрю Лефту и его фирме Citron Capital LLC за участие в многолетней схеме мошенничества на сумму 20 миллионов долларов. По мнению ведомства, компания публиковала ложные и вводящие в заблуждение заявления, на основе которых делала рекомендации по инвестициям в акции", - написал Чеботарев.

Ранее Kaspi.kz сделал заявление о вводящем в заблуждение спекулятивном исследовании. В компании называют этот исследовательский отчет типичной атакой спекулянтов, предпринятой для того, чтобы позволить коротким продавцам получить быструю прибыль. Подробности читайте здесь.

финансы Банк Kaspi.kz США Евросоюз

Вопрос от редакции

Что вы об этом думаете?