1. Главная
  2. Узнай
  3. Новости
  4. Новости Казахстана

Кировские мошенники обналичили два миллиарда рублей 12 мая 2010, 16:53

Члены ОПГ открыли в нескольких банках счета на подставные фирмы. На них из Москвы перечисляли средства, которые обналичивались и переправлялись обратно.
  • ПОДЕЛИТЬСЯ
  • Vkontakte
  • Facebook
  • Twitter
  • Одноклассники
  • Telegram
Новостью поделились: человек

Кировские мошенники обналичили два миллиарда рублей Кировские мошенники обналичили два миллиарда рублей
Сотрудники УВД Кировской области задержали членов преступной группировки, которые незаконно обналичили около двух миллиардов рублей (65,8 миллиона долларов), сообщает РБК. Мошенники действовали с января прошлого года по апрель текущего в Кирове, Москве и Санкт-Петербурге. Как выяснило следствие, злоумышленники открыли в нескольких банках Кирова счета на подставные фирмы. На них из Москвы и Санкт-Петербурга перечисляли средства, которые обналичивались и переправлялись обратно. Преступникам полагался процент. Для защиты от правоохранительных органов члены ОПГ оформляли фиктивные документы, счета-фактуры и накладные. Всего мошенники заработали более семи миллионов рублей (230 тысяч долларов). При обысках в квартирах фигурантов было изъято около 11 миллионов рублей (362 тысячи долларов), оргтехника, жесткие диски и бухгалтерская документация. Возбуждено уголовное дело по статье "незаконная банковская деятельность, совершенная в составе ОПГ", предусматривающей до семи лет тюрьмы. 11 мая 2010 года в Калуге задержали мошенников, собравшие деньги на "выкуп" российских офицеров, находящихся в плену. Поймать злоумышленников удалось благодаря предпринимателю, который передал мошенникам два миллиона рублей (66 тысяч долларов). Когда в очередной раз бизнесмен отказался платить, ему стали угрожать.


Join Telegram