“Легкий заработок“: в Алматинской области накрыли сеть дропов

Управление по противодействию киберпреступности ДП Алматинской области при координации департамента по противодействию киберпреступности МВД пресекли деятельность преступной группы, передает Tengrinews.kz. со ссылкой на Polisia.kz.

Задержаны организатор и четверо его сообщников, которые через мессенджер Telegram обманывали людей.

"Задержанный с июня 2024 года координировал более 50 дропов (подставных владельцев банковских карт), через счета которых было проведено более 1000 транзакций на сумму свыше 580 миллионов тенге. Доход самого куратора от каждой транзакции составлял 6 процентов, что принесло ему более 35 миллионов тенге", - говорится в сообщении.

Мошенники привлекали дропов с помощью объявлений о "легком заработке" в Telegram.

"Куратор (...) вербовал дропов - людей, оформлявших банковские карты на свое имя или через подставных лиц. Получив доступ к картам, мошенники использовали их для перевода и отмывания денег, которые обманом получали от жертв, например, под предлогом инвестиций или оплаты товаров и услуг. Деньги быстро обналичивались, переводились на криптокошельки или распределялись по другим счетам", - поясняется в сообщении.

В результате дропы оставались под следствием, тогда как настоящие мошенники скрывались.

"Проводятся все необходимые следственные мероприятия. Куратор водворен в изолятор временного содержания. Кроме того, планируется направить санкционированные запросы в банки второго уровня для проверки причастности подозреваемых к другим аналогичным преступлениям", - отмечается в сообщении.

Согласно базе данных "Антифрод центра", уголовные дела против дропов уже расследуются в разных регионах Казахстана, включая Алматы, Шымкент, Кызылорду и Мангыстаускую область.

Напомним, ранее председатель комитета по информационной безопасности Министерства цифрового развития Руслан Абдикаликов рассказал казахстанцам о мерах защиты против мошенников.

Нажмите сюда, чтобы получать самые важные новости в вашем WhatsApp