Масштабную схему онлайн-казино раскрыли в Шымкенте

В Шымкенте пресечена деятельность преступной группы, организовавшей незаконный игорный бизнес через мобильное приложение. Подпольное интернет-казино работало круглосуточно и привлекало игроков из Казахстана и соседних стран, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

По данным следствия, местный житель координировал работу онлайн-платформы, где проводились игры в покер ("Техасский холдем"). В приложении действовали клубы Vendetta и AMG600L, объединенные в сеть Nomad.

Для привлечения пользователей организаторы активно использовали мессенджеры и рассылки. Также действовала система бонусов и поощрений для удержания игроков.

Участники переводили деньги на банковские счета, после чего получали игровые "фишки". Выигрыши обналичивались и перечислялись на карты пользователей.

Доход преступной группы формировался за счет комиссии с каждого игрового стола — от 3 до 5 процентов. Дополнительно игрокам предоставлялись виртуальные средства в долг, что способствовало их вовлечению.

Миллионные обороты и схема сокрытия средств

Для маскировки финансовых потоков использовались счета так называемых дропперов, в том числе иностранных граждан. За предоставление реквизитов им выплачивалось вознаграждение от 100 до 200 тысяч тенге.

Общий оборот по задействованным счетам превысил 557 миллионов тенге.

В ходе обыска по месту жительства организатора также обнаружено и изъято наркотическое вещество.

Дело уже в суде

В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело направлено в суд.

Отмечается, что участники азартных игр понесли значительные финансовые потери — в отдельных случаях до 30 миллионов тенге.

В АФМ предупредили о высоких рисках участия в незаконных азартных играх. Простота доступа и отсутствие проверки пользователей делают онлайн-казино особенно опасными, особенно для молодежи, что может привести к игровой зависимости и сопутствующим проблемам.

Напомним, ранее в МВД сообщили о задержании во Вьетнаме блогера Кайсара Камзы, ранее объявленного в международный розыск по делу об организации незаконного игорного бизнеса.