Tengri FM Жұлдыз FM МИКС Победители Законы Казахстана UIB & Tengri Open Мultispace Экономика сабақтары
KZ RU EN
Написать нам +7 (727) 3888 138 +7 (717) 254 2710
искать через Tengrinews.kz
искать через Google
искать через Yandex
USD / KZT - 316.56
EUR / KZT - 342.14
CNY / KZT - 45.99
RUB / KZT - 5.52

Милиция заподозрила "Инкредбанк" в незаконных операциях

14 октября 2009, 17:57
0
Фото с сайта www.incredbank.ru
Фото с сайта www.incredbank.ru
Следственный комитет при министерстве внутренних дел России ведет предварительное расследование дела о незаконной банковской деятельности, сообщает РИА Новости. Подозрение пало на "Инкредбанк".

"В ходе расследования установлено, что в ООО КБ "Инкредбанк" действовала преступная группа, участники которой открывали расчетные счета организациям, зарегистрированным на подставных лиц без осуществления фактической идентификации данных клиентов, а для придания правомерности таким действиям изготавливали подложные документы", - заявил представитель пресс-службы ведомства. "Незаконное обналичивание денежных средств происходило через заранее открытые клиентами депозитные ячейки в ООО КБ "Инкредбанк", - добавил он.

По информации следственного комитета, для незаконной деятельности использовались счета более двадцати компаний. "В результате вывода безналичных денежных средств в теневой оборот и незаконного обналичивания участниками преступной группы был получен доход в размере более 50 миллионов рублей", - указал представитель комитета.

В июле московский суд арестовал главу "Коммерческого банка развития" Андрея Каграманова. Банкир был обвинен в организации и управлении незаконным обналичиванием денежных средств.

Нравится
Добавить комментарий
Читают
Обсуждают
Сегодня
Неделя
Месяц