+7 (777) 001 44 99
Қазақша
Русский
English
05 июля 2023 | 12:53
Мошенничество, отмывание денег: бизнесмена осудили в Алматы
Бизнесмена, обманывавшего предприятия индустриальной зоны Алматы, приговорили к 6,5 года лишения свободы, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу (АФМ).
ПОДЕЛИТЬСЯ
Бизнесмена, обманывавшего предприятия индустриальной зоны Алматы, приговорили к 6,5 года лишения свободы, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу (АФМ).
В ведомстве сообщили о завершении расследования в отношении директора TOO Almaty Kuat по фактам мошенничества и легализации (отмывания) денежных средств в особо крупном размере.
"Директор ТОО заключил договор на поставку электроэнергии с 10 субъектами предпринимательства индустриальной зоны Алматы. Он ввел в заблуждение потребителей электроэнергии, а также электропроизводящие и электропередающие организации и незаконно выставлял счета предпринимателям за потребленную электроэнергию, на протяжении двух лет взимал плату с предпринимателей за электроэнергию", - говорится в сообщении АФМ.
Действия предпринимателя причинили ущерб на сумму более 620 миллионов тенге.
"В ходе дальнейших следственных мероприятий установлено, что директор вышеуказанного ТОО вовлекал в законный оборот денежные средства, полученные преступным путем, посредством совершения сделок, представляющих доход. Постановлением суда наложены аресты на земельные участки и оборудование на общую сумму более 134 миллионов тенге. Приговором суда директор ТОО признан виновным с назначением наказания в виде 6,5 года лишения свободы с конфискацией имущества", - сообщили в АФМ.
Жаңалықты бірінші болып білгіңіз келсе, қазақ тіліндегі Telegram-арнамызға жазылыңыз!
Вопрос от редакции
Что вы об этом думаете?
135
Комментарии проходят модерацию редакцией
Показать комментарии
Читайте также
