14 января 2020 | 17:09

ОПГ обналичила 3,9 миллиарда тенге через подставные фирмы в Алматы

Кадр из видео

ОПГ, обналичившая 3,9 миллиарда тенге через подставные фирмы, задержана в Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЭР по городу.

ПОДЕЛИТЬСЯ
Иконка комментария блок соц сети

ОПГ, обналичившая 3,9 миллиарда тенге через подставные фирмы, задержана в Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЭР по городу.

В период с 22 августа по 31 декабря прошлого года зарегистрировано 41 досудебное производство, в рамках которых выявлено пять фактов создания ОПГ в сфере обналичивания денежных средств с банковских счетов так называемых обнальных фирм по мнимым сделкам.

Реклама
Реклама

"В отношении шести подозреваемых применена мера пресечения в виде содержания под стражей. В целях обеспечения возмещения нанесенного ущерба государству арестовано имущество фигурантов.

К примеру, преступная группа во главе с гражданином Т. (в которую входили бывший сотрудник финансовой полиции и действующий сотрудник руководящего звена банка второго уровня) в период с 2017 года по 2019 год через банковские счета подконтрольных ей семи коммерческих компаний обналичила 3,9 миллиарда тенге", - говорится в официальном сообщении пресс-службы.

При координации прокуратуры города внедрена эффективная практика по признанию сделок, которые заключены посредством выписки фиктивных счетов-фактур, недействительными.
В результате в суды заявлено 820 исков о признании сделок с сомнительными компаниями недействительными на сумму свыше 123 миллиардов тенге, из которых уже удовлетворено 179 на сумму 32,5 миллиарда тенге.

Еще быстрее, чем на сайте! Читайте наши новости в Telegram. Подписывайтесь на @tengrinews

Вопрос от автора
Что вы об этом думаете?
news135
Отправить
Комментарии проходят модерацию редакцией
Показать комментарии

Читайте также
Реклама
Реклама
Join Telegram Последние новости
Лого TengriNews мобильная Лого TengriSport мобильная Лого TengriLife мобильная