Tengri FM МИКС Победители Законы Казахстана UIB & Tengri Open EXPO 2017 Путешествия
KZ RU EN
Написать нам +7 (727) 3888 138 +7 (717) 254 2710
искать через Tengrinews.kz
искать через Google
искать через Yandex
USD / KZT - 340.95
EUR / KZT - 408.73
CNY / KZT - 51.80
RUB / KZT - 5.87

"Останкино" обыскали по делу об отмывании 10 миллионов долларов

08 июля 2010, 01:14
0
Фото <a >©AFP</a>
Фото ©AFP
Сотрудники Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России помешали незаконной легализации денежных средств в размере 316 миллионов рублей (10,2 миллиона долларов), сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в департаменте.

"Установлено, что в криминальной схеме использовались несколько фирм-однодневок, зарегистрированных по утерянным паспортам граждан в 2008-2009 годах, а также расчетные счета в различных московских банках. Плата за незаконное обналичивание составляла, как правило, три процента от суммы платежа. Финансовые операции осуществлялись из дома или офиса через систему удаленного доступа "Банк-клиента", - рассказали в ДЭБ. По факту возбуждено уголовное дело за незаконную банковскую деятельность. Статья предусматривает до семи лет лишения свободы.

В среду блюстители порядка проводили обыски в телевизионно-техническом центре "Останкино" и другим восьми адресам по всей Москве. Ранее некоторые СМИ утверждали, что обыски проводятся в телекомпании НТВ. Однако официальный представитель ДЭБ Андрей Пилипчук опроверг эту информацию. При этом он пояснил, что обыск проводился по месту расположения некой коммерческой фирмы, сотрудник которой подозревается в причастности к отмыванию денег.

Нравится
Поделиться
Добавить комментарий
Читают
Обсуждают
Сегодня
Неделя
Месяц