13 мая 2020 | 17:14

Токаев подписал закон против отмывания преступных доходов

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон по вопросам противодействия легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

ПОДЕЛИТЬСЯ
Иконка комментария блок соц сети

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон по вопросам противодействия легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", - говорится в сообщении. 

Реклама
Реклама

Текст закона будет опубликован в печати. 

Закон стал подготовкой Казахстана ко второму раунду взаимной оценки Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которую наша страна должна пройти в 2021-2022 годах.

Закон изменяет процедуры финансового мониторинга, такие как надлежащая проверка клиента, проведение внутреннего контроля и сообщение о подозрительной операции, наделяет уполномоченный орган в сфере финансового мониторинга полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях в отношении субъектов финансового мониторинга, у которых отсутствует государственный орган-регулятор.

В эту категорию входят пять субъектов финмониторинга, среди которых независимые юридические консультанты, лизингодатели без лицензии, бухгалтерские организации, риелторы и реализаторы драгоценных металлов, камней и ювелирных изделий.

Закон регламентирует процедуры международного взаимодействия для уполномоченных органов в сфере противодействия легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе по розыску и возврату преступных активов.

Ранее первый заместитель премьер-министра - министр финансов Алихан Смаилов сообщал, что в проект этого закона были включены новеллы, связанные с защитой некоммерческого сектора от использования их в целях финансирования терроризма, требования распространяются на благотворительные организации и религиозные объединения, обращающиеся за добровольными финансовыми и другими пожертвованиями. В национальное законодательство имплементируются механизмы целевых финансовых санкций, относящихся к финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН. 

Новости Казахстана. Сегодня и прямо сейчас. Видео и фото. Подписывайся на @tengrinews в Telegram

Вопрос от редакции
Что вы об этом думаете?
news135
Отправить
Комментарии проходят модерацию редакцией
Показать комментарии

Читайте также
Реклама
Реклама
Join Telegram Последние новости
Лого TengriNews мобильная Лого TengriSport мобильная Лого TengriLife мобильная