В Казахстане завели 7 уголовных дел по новой статье

В Казахстане зарегистрированы первые уголовные дела по новой статье, которая устанавливает ответственность за передачу своих банковских карт и счетов третьим лицам, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

До 7 лет за чужую карту

16 июля 2025 года Президент подписал закон об изменениях в Уголовный кодекс.
Теперь введена ответственность за дропперство — когда человек передаёт свою банковскую карту, счёт или другие платёжные данные другим людям за вознаграждение. Это сделано, чтобы усилить безопасность в интернете и пресечь незаконное обналичивание денег.

По новой статье 232-1 УК (введена в действие с 16 сентября) за дропперство предусмотрено наказание от штрафа до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества, в зависимости от тяжести нарушения и суммы полученной выгоды.

Уголовные дела по новой статье

С момента вступления закона в силу в Казахстане уже зарегистрировано семь уголовных дел по указанной статье.

"Так, в городе Астане начато расследование в отношении семнадцатилетнего подростка, предоставившего мошеннику реквизиты своего банковского счёта для перевода денежных средств, похищенных у гражданина Казахстана. За обещанное злоумышленниками вознаграждение ему теперь грозит лишение свободы сроком до семи лет", - рассказали в Генпрокуратуре.

Такие последствия распространяются и на иностранных граждан, предоставляющих свои банковские счета, в том числе из-за границы, для использования их в преступных схемах.

"Вместе с тем в соответствии с примечанием к статье 232-1 Уголовного кодекса лицо, вовлеченное в противоправную схему, но добровольно сообщившее об этом в уполномоченные органы и активно способствующее раскрытию преступления, освобождается от уголовной ответственности", - отметили в ведомстве.

В случае если ранее вы передавали свои счета третьим лицам, незамедлительно обратитесь в отделение банка или заблокируйте карту самостоятельно через онлайн-банкинг, чтобы исключить возможное вовлечение в противоправные схемы.

Кто такие дропперы

Дроппер – это лицо, которое мошенники используют для вывода денежных средств. Как правило, на дропперов оформляют банковские счета, карточки, через них осуществляют перевод либо обналичивают похищенные средства.

Как взыскать ущерб с дропперов

Возможность взыскания ущерба с дропперов регламентирована статьей 953 Гражданского кодекса РК, предусматривающей обязанность возврата средств и имущества при неосновательном обогащении.

Для подачи искового заявления необходимы следующие документы:

• копия рапорта о внесении уголовного дела в ЕРДР;
• копия постановления о признании потерпевшим;
• ответ из банка о переводе на счёт лица денежных средств;
• допрос лица, на чей счёт поступили денежные средства (дроппера).

Читайте также: Казахстанцы спорят из-за “запрета передавать карты близким“: разъяснение регулятора