Tengri FM МИКС Победители Законы Казахстана UIB & Tengri Open EXPO 2017 BI Group Путешествия
KZ RU EN
Написать нам +7 (727) 3888 138 +7 (717) 254 2710
искать через Tengrinews.kz
искать через Google
искать через Yandex
USD / KZT - 325.56
EUR / KZT - 374.46
CNY / KZT - 48.08
RUB / KZT - 5.51

Обнаружен частный посредник по выводу денег с Кипра

29 апреля 2013, 14:48
2
Фото REUTERS©
Фото REUTERS©
На Кипре под видом крупных трансграничных переводов из банков происходит вывод денег при участии посредника - почетного консула Белиза, пишут Ведомости.

Как сообщил партнер компании Paragon Advice Group Александр Захаров, компания связалась с сотрудником отделения по обслуживанию международных клиентов Bank of Cyprus - по делам клиента, который хотел выдать заем в Россию, либо выплатить дивиденды с кипрского счета. Имя клиента и сумма переводов не сообщаются. Но при этом стало известно, что сумма составляет не менее 200 тысяч евро. Между тем, известно, что в при переводе такой суммы действующие на Кипре ограничения обязывают согласовать перевод в комитете при кипрском Центральном банке (ЦБ).

Но вместо комитета ЦБ сотрудник банка предложил Захарову обратиться к адвокату, управляющему директору компании Christodoulos G. Vassiliades & Co Христодулосу Василиадесу. Также Василиадес является почетным консулом Белиза на Кипре (популярный у россиян офшор, используется в связке с Кипром). Адвокат отметил, что его компанию назначили для определения обоснованности и законности банковских операций в условиях ограничений для международных клиентов Bank of Cyprus. "Узнав, кто клиент и какова проблема, адвокат сказал, что такие операции не проходят", - сообщил Захаров.

По словам финансиста, работавшего с Bank of Cyprus, Василиадес лично встречался со многими крупными российскими вкладчиками, которые "заводили" деньги на Кипр. Также помогал им пройти процедуры соответствия в банках, оформлял структуру владения активами. "Со стороны Bank of Cyprus он был своеобразным гарантом безопасности капитала. Всем было удобно работать через него", - прокомментировал финансист.

Как отмечает издание, клиентов и сейчас отправляют к Василиадесу обсудить проблему вкладов. При этом, с другой стороны, он выступает в качестве баррикады, охраняя капитал в пользу Кипра. "Никакой частной компании согласование перевода денег на аутсорсинг не передавалось", - утверждает представитель ЦБ Кипра Алики Стиляну. По его словам, все крупные сделки - более 20 тысяч евро должны пройти комитет.

В свою очередь, Василиадес также говорит, что не действует ни от имени ЦБ Кипра, ни по поручению ЦБ, ни по поручению кого-то еще. Но при этом подтверждает, что консультирует клиентов. "Мы помогаем тем, у кого есть счет в Bank of Cyprus, как мы это делаем уже много лет, пользоваться средствами, доступными на их счетах, с учетом действующих ограничений", - объяснил он.

По словам Захарова, закон позволяет банку привлекать адвоката к оценке платежей, но направлять третьих лиц к адвокату из самого банка незаконно, в частности, по поводу банковской тайны. Как отмечают топ-менеджеры, у которых заморожены деньги на Кипре, договоренность с влиятельными адвокатами или сотрудниками комиссии ЦБ - единственный вариант вывода средств с острова.

Напомним, Кипру грозит кризис экономики. Сейчас страна ожидает финансовую помощь от Евросоюза в размере 10 миллиардов евро. Власти страны обсуждали в качестве мер спасения экономики введение налогов на депозиты в кипрских банках. Была проведена реформа финансовой системы Кипра. Также сообщалось, что на банковских счетах в стране может находиться не менее 50 миллионов долларов средств казахстанцев.

Нравится
Поделиться
Показать комментарии (2)
Читают
Обсуждают
Сегодня
Неделя
Месяц