1. Главная
  2. Узнай
  3. Экономика
  4. Компании и банки

Прокуратура Алматы оштрафовала БТА банк 24 декабря 2013, 13:45

Взыскание было наложено из-за нарушения требований Закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма".
  • ПОДЕЛИТЬСЯ
  • Vkontakte
  • Facebook
  • Twitter
  • Одноклассники
  • Telegram
Новостью поделились: человек
  • Нашли ошибку?

Фото с сайта vesti.kz Фото с сайта vesti.kz
В алматинском филиале АО "БТА банк" была проведена проверка по вопросу соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, которые получены незаконным путем, и финансированию терроризма, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на прокуратуру Алматы. Во время проверки сотрудники прокуратуры выявили факты систематического нарушения законодательства. Выяснилось, что в БТА банке несвоевременно информировали Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Казахстана о нарушениях. Прокуратура Алматы внесла представление в Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального банка Республики Казахстан об устранении нарушений законности, также подняв вопрос о привлечении БТА банка к административной ответственности и принятию мер по приостановлению проведения банковских операций. Постановлением специализированного межрайонного экономического суда действия банка признаны противоправными, назначили административное взыскание в виде штрафа в размере 350 месячных расчетных показателей (605 850 тенге). Нацбанк Казахстана 18 декабря принял решение о приостановлении действия лицензии АО "БТА банк" на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг в части организации обменных операций с наличной иностранной валютой.


Join Telegram
Туман накрыл Алматы