Tengri FM Жұлдыз FM МИКС Победители Законы Казахстана Мultispace Самрук-Казына 25 лет Независимости
KZ RU EN
Написать нам +7 (727) 3888 138 +7 (717) 254 2710
искать через Tengrinews.kz
искать через Google
искать через Yandex
USD / KZT - 336.23
EUR / KZT - 360.30
CNY / KZT - 48.86
RUB / KZT - 5.28
X
98 0 0 0 0

СМИ: Центробанк применил "тяжелую артиллерию" против Казахстана

26 июля 2013, 11:42
32
Здание Центрального банка России. Фото ©РИА Новости
Здание Центрального банка России. Фото ©РИА Новости
Центральный банк России советует своим учреждениям проводить встречи с управленцами банков, чьи клиенты проводят сомнительные операции с Казахстаном, пишут "Ведомости".

По мнению газеты, на применение подобной "тяжелой артиллерии" ЦБ решился потому, что банки могут быть вовлечены в отмывание доходов по схеме фиктивного импорта, когда их клиенты проводят товарные сделки с Казахстаном, перечисляя деньги за пределы страны.

Согласно закону, Центробанк не может требовать встреч с клиентами, но присутствие клиентов необходимо для объяснения экономического содержания операций и подтверждения фактического месторасположения на территории России товара, ввезенного из Казахстана. В то же время, как поясняет газета, подобных писем относительно Беларуси не рассылалось.

В аппарате правительства России считают, что такой контроль за операциями клиентов не нарушает соглашений о функционировании единого экономического пространства или Таможенного союза, хотя близкие Росфинмониторингу источники не исключают негативной реакции, так как Беларусь и Казахстан являются стратегическими партнерами.

В России считают казахстанское направление проблемным, так как оттуда поступает большая часть "серого импорта". Пользуясь отсутствием границ внутри Таможенного союза, импортеры создают видимость поставки товара, в счет оплаты которого выводят деньги за рубеж, поясняет газета.

Нравится
Показать комментарии (32)
Читают
Обсуждают
Сегодня
Неделя
Месяц