1. Главная
  2. Узнай
  3. Новости

"Банк ЦентрКредит" указал на незаконность проверки 29 апреля 2010, 14:58

Руководство финансового учреждения указало, что по закону финполу запрещено проводить внеплановую проверку на основании заявления от анонима.
  • ПОДЕЛИТЬСЯ
  • Vkontakte
  • Facebook
  • Twitter
  • Одноклассники
  • Telegram
Новостью поделились: человек
  • Нашли ошибку?

"Банк ЦентрКредит" указал на незаконность проверки "Банк ЦентрКредит" указал на незаконность проверки
Руководство АО "Банк ЦентрКредит" сомневается в законности проводимой в его стенах внеплановой проверки документов, сообщает "Интерфакс-Казахстан". Интерес к ведомству проявили сотрудники госагентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) и госагентство по финнадзору (АФН). Топ-менеджеры финансовой организации уверяют, что "банк не имеет никакого бизнеса, вызывающего сомнения в его юридической и финансовой обоснованности либо даже отдаленно напоминающего то, что было выявлено в БТА или Альянсе". Отмечается, что основанием для проведения проверки послужило анонимное заявление, которое якобы подписали сотрудники банка. Это противоречит требованиям закона. Вмешательство и проверка со стороны финансовой полиции допускается только на основании писем и заявлений, личность автора которых была идентифицирована. По неподтвержденным данным, проверка касается возможных сомнительных операций банка в отношении акционерного капитала. Напомним, внеплановая проверку документов банка началась 28 апреля. Ревизоры подтвердили, что проверка проводится по анонимному заявлению сотрудников банка. Основной пакет акций финансового учреждения принадлежит южнокорейской Kookmin Bank. В число совладельцев также входит Международная финансовая корпорация (IFC). "Банк ЦентрКредит" занимает пятое место среди банков второго уровня Казахстана.


Join Telegram