Tengri FM МИКС Победители Законы Казахстана UIB & Tengri Open EXPO 2017 BI Group Путешествия
KZ RU EN
Написать нам +7 (727) 3888 138 +7 (717) 254 2710
искать через Tengrinews.kz
искать через Google
искать через Yandex
USD / KZT - 326.97
EUR / KZT - 381.05
CNY / KZT - 48.44
RUB / KZT - 5.45

Мошенница создала 55 лжепредприятий с оборотом в 57 миллионов долларов

28 октября 2010, 14:29
0
Фото с сайта telegraf.by
Фото с сайта telegraf.by
Женщина, создавшая 55 лжепредприятий с оборотом в 8,5 миллиарда тенге (57 миллионов долларов) арестована в Астане, сообщает ИА "Новости-Казахстан" со ссылкой на официального представителя финполиции Казахстана Мурата Жуманбая.

Как соообщил Жуманбай, лжепредприятия созданные гражданкой "имели взаиморасчеты с 805 контрагентами". По данному факту возбуждено уголовное дело.

За девять месяцев 2010 года финпол пресек деятельность 43 преступных групп, членами которых в общей сложности были 56 человек. Эти преступные группы занимались регистрацией лжепредприятий для оказания услуг по обналичиванию денежных средств за определенное вознаграждение.

Как подчеркнул Жуманбай, "противодействие лжепредпринимательству органами финансовой полиции будет усилено и активизировано".

Нравится
Поделиться
Добавить комментарий
Читают
Обсуждают
Сегодня
Неделя
Месяц