06 октября 2010 | 16:53

Участие казахстанцев в банковских хищениях в США не подтверждается

Алдияр Косенов

Министерство иностранных дел Казахстана не получило подтверждений о причастности казахстанцев к хищениям банковских средств в США, передает ИА "Новости-Казахстан" со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Ильяса Омарова. По словам Омарова, по дипломатическим каналам был направлен соответствующий запрос в офисы федерального окружного прокурора в Южном Нью-Йорке и районного окружного прокурора Нью-Йорка. И на данный момент "каких-либо подтверждений вовлеченности казахстанских граждан в данное дело не получено". Накануне СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах Казахстана сообщали, что среди арестованных по подозрению к банковским хищениям в США есть двое казахстанцев. В свою очередь, МИД РК выразил готовность оказать юридическую помощь в случае, если причастность казахстанцев к данному делу будет подтверждена. 2 октября Федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка проинформировала РИА Новости о том, что предъявила обвинение 37 подозреваемым в хищении более трех миллионов долларов с банковских счетов американских граждан. Среди подозреваемых назывались граждане России, Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана. Прокуратура указывает, что обвиняемым - в зависимости от тяжести вины и числа предъявленных обвинений - может грозить наказание в виде тюремного срока от 10 до 30 лет, а также штрафы от 250 тысяч до одного миллиона долларов и выплата компенсаций потерпевшим. Арестованным предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения банковского мошенничества, банковском мошенничестве, отмывании денег, сговоре с целью подделки документов, подделке документов, использовании фальшивых иммиграционных документов, незаконном использовании паспорта. Согласно данным ФБР, в результате схемы, в которой арестованные выполняли роль посредников, получая вознаграждение от 8 до 10 процентов от снимаемых со счетов сумм, группе мошенников из Восточной Европы удалось похитить из пяти американских банков около трех миллионов долларов. ФБР утверждает, что жертвам рассылались по электронной почте сообщения с вирусом "Зевс Троян" (Zeus Trojan). При открытии ссылки или прикрепленного файла в сообщении эта программа получала данные о "логинах" и паролях банковских счетов того человека, которому было адресовано "зараженное" послание. После того, как предполагаемым мошенникам удавалось получить доступ к управлению счетами, деньги с них переводились на специально открытые счета в других банках, названия которых не сообщаются. По словам представителей прокуратуры США, арестованные открыли сотни таких счетов.

Министерство иностранных дел Казахстана не получило подтверждений о причастности казахстанцев к хищениям банковских средств в США, передает ИА "Новости-Казахстан" со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Ильяса Омарова. По словам Омарова, по дипломатическим каналам был направлен соответствующий запрос в офисы федерального окружного прокурора в Южном Нью-Йорке и районного окружного прокурора Нью-Йорка. И на данный момент "каких-либо подтверждений вовлеченности казахстанских граждан в данное дело не получено". Накануне СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах Казахстана сообщали, что среди арестованных по подозрению к банковским хищениям в США есть двое казахстанцев. В свою очередь, МИД РК выразил готовность оказать юридическую помощь в случае, если причастность казахстанцев к данному делу будет подтверждена. 2 октября Федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка проинформировала РИА Новости о том, что предъявила обвинение 37 подозреваемым в хищении более трех миллионов долларов с банковских счетов американских граждан. Среди подозреваемых назывались граждане России, Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана. Прокуратура указывает, что обвиняемым - в зависимости от тяжести вины и числа предъявленных обвинений - может грозить наказание в виде тюремного срока от 10 до 30 лет, а также штрафы от 250 тысяч до одного миллиона долларов и выплата компенсаций потерпевшим. Арестованным предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения банковского мошенничества, банковском мошенничестве, отмывании денег, сговоре с целью подделки документов, подделке документов, использовании фальшивых иммиграционных документов, незаконном использовании паспорта. Согласно данным ФБР, в результате схемы, в которой арестованные выполняли роль посредников, получая вознаграждение от 8 до 10 процентов от снимаемых со счетов сумм, группе мошенников из Восточной Европы удалось похитить из пяти американских банков около трех миллионов долларов. ФБР утверждает, что жертвам рассылались по электронной почте сообщения с вирусом "Зевс Троян" (Zeus Trojan). При открытии ссылки или прикрепленного файла в сообщении эта программа получала данные о "логинах" и паролях банковских счетов того человека, которому было адресовано "зараженное" послание. После того, как предполагаемым мошенникам удавалось получить доступ к управлению счетами, деньги с них переводились на специально открытые счета в других банках, названия которых не сообщаются. По словам представителей прокуратуры США, арестованные открыли сотни таких счетов.

Хищения Мошенничество

Вопрос от автора

Что вы об этом думаете?