Tengri FM Жұлдыз FM МИКС Победители Законы Казахстана Мultispace Универсиада-2017 Экономика сабақтары
KZ RU EN
Написать нам +7 (727) 3888 138 +7 (717) 254 2710
искать через Tengrinews.kz
искать через Google
искать через Yandex
USD / KZT - 328.49
EUR / KZT - 352.77
CNY / KZT - 47.90
RUB / KZT - 5.55

В Москве задержан подозреваемый по делу "БТА Банка"

30 сентября 2009, 16:00
0
Фото с сайта fedpress.ru
Фото с сайта fedpress.ru
Бывший генеральный директор "Лизинговой компании "Дело" Дмитрий Пак задержан по делу о хищении 70 миллионов долларов из "БТА Банка", сообщает "Интерфакс-Казахстан". Анонимный источник в правоохранительных органах заявил, что задержание произошло "после проведения следственно-оперативных действий в московских офисах "БТА Банка".

Ранее пресс-служба Следственного комитета при МВД России сообщила, что обыски проведены в связи с тем, что "руководители ООО "Лизинговая компания "Дело" и бывшие руководители АО "БТА Банк", используя подложные договоры переуступки права требования, якобы заключенные АО "БТА Банк" с получателем денежных средств - одной из оффшорных компаний, зарегистрированной на территории Британских Виргинских островов, совершили хищение денежных средств вышеуказанного банка в размере более 70 миллионов долларов". Обыски проведены в московских офисах "БТА банка", "Лизинговой компании "Дело" и других организациях, связанных с ними.

Уголовное дело по поводу хищения заведено следственным комитетом 31 августа. По сообщению пресс-службы, после проведения следствия виновным будут предъявлены обвинения.

Нравится
Добавить комментарий
Читают
Обсуждают
Сегодня
Неделя
Месяц