Новости по теме Экономические преступления

Фото пресс-службы ДЭР Алматы
Назначен глава Департамента экономических расследований Алматы

Али Алтынбаев назначен руководителем Департамента экономических расследований по городу Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу

  • 10
Назначен глава Департамента экономических расследований Алматы
КНБ провел операцию в 3 городах: задержано 17 человек

Комитет национальной безопасности заявил о задержании 17 человек в ходе операции в трех городах Казахстана. Об этом говорится в видеоролике,

  • 60
КНБ провел операцию в 3 городах: задержано 17 человек
Спецоперация СЭР: букмекеров Finbet подозревают в незаконной деятельности

Комитет по финансовому мониторингу заявил о пресечении незаконной деятельности букмекерской конторы Finbet, передает Tengrinews.kz со ссылкой

  • 100
Спецоперация СЭР: букмекеров Finbet подозревают в незаконной деятельности
Фотоколлаж Tengrinews.kz
Казахстанца депортировали из России из-за двух миллиардов тенге

В Калининградской области задержан казахстанец, разыскиваемый за совершение экономических преступлений. Его подозревают в нанесении Казахстану ущерба

  • 10
Казахстанца депортировали из России из-за двух миллиардов тенге
Фотоколлаж Tengrinews.kz
Международный розыск: фото подозреваемых показали в Нур-Султане

Департамент экономических расследований по городу Нур-Султану распространил ориентировки на разыскиваемых лиц, передает Tengrinews.kz.

  • 23
Международный розыск: фото подозреваемых показали в Нур-Султане
Иллюстративное фото:business-vector.info
На онкобольных регистрировали фирмы для уклонения от налогов на 1,2 миллиарда тенге

В Шымкенте задержан подозреваемый в незаконной выписке фиктивных медицинских счетов-фактур на сумму 1,2 миллиарда тенге, передает Tengrinews.kz

  • 4
На онкобольных регистрировали фирмы для уклонения от налогов на 1,2 миллиарда тенге
Иллюстративное фото: lawr.ru
ОПГ из 15 человек использовала компании-пустышки в Алматы для "обналички" и ухода от налогов

В Бостандыкском районном суде № 2 Алматы судят предполагаемых членов ОПГ. Им предъявлены различные обвинения, в том числе в преднамеренном банкротстве

  • 13
ОПГ из 15 человек использовала компании-пустышки в Алматы для "обналички" и ухода от налогов
Фото ©Турар Казангапов
Двое алматинцев три месяца меняли в обменниках поддельные доллары на тенге

Двое жителей Алматы длительное время меняли в обменных пунктах поддельные доллары на тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz. Им это удавалось

  • 20
Двое алматинцев три месяца меняли в обменниках поддельные доллары на тенге
Фото: Tengrinews.kz
Казахстанская экономика испытывает дефицит кредитных средств - исследование

Казахстанская экономика испытывает дефицит кредитных средств - банки опасаются выдавать кредиты бизнесу на фоне увеличения рисков неплатежей,

  • 12
Казахстанская экономика испытывает дефицит кредитных средств - исследование
Казахстанец пытался незаконно провезти в страну из Бангкока крупную сумму денег

В международном аэропорту Алматы задержали казахстанца, незадекларировавшего более 31 миллиона тенге.

  • 35
Казахстанец пытался незаконно провезти в страну из Бангкока крупную сумму денег
Фото Турар Казангапов ©
Названа сумма ущерба от экономических преступлений в Казахстане

Антикоррупционной службой за год и два месяца зарегистрировано 50 фактов покровительства госслужащими субъектам теневой экономики.

  • 20
Названа сумма ущерба от экономических преступлений в Казахстане
Фото baltictimes.com
Теневую экономику предложили преследовать по аналогии с террористическими преступлениями

В Генпрокуратуре предложили ужесточить наказание за преступления в сфере теневой экономики.

  • 24
Теневую экономику предложили преследовать по аналогии с террористическими преступлениями
Фото с ВладТайм ©
Осужден руководитель "Зеренда-Астык", нанесший ущерб казне в 490 миллионов тенге

Также признан виновным директор ТОО "Казына СР", израсходовавший деньги на приобретение дорогостоящего имущества для личного пользования.

  • 17
Осужден руководитель "Зеренда-Астык", нанесший ущерб казне в 490 миллионов тенге
Фото Турар Казангапов ©
136 миллиардов тенге было снято со счетов банков по сомнительным сделкам - Генпрокуратура

Серьезные нарекания вызывает работа внутренних служб контроля банков второго уровня.

  • 12
136 миллиардов тенге было снято со счетов банков по сомнительным сделкам - Генпрокуратура
akorda.kz ©
950 миллионов тенге возмещены государству за экономические преступления - Мами

Об этом сообщил председатель Верховного суда Кайрат Мами на встрече с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

  • 38
950 миллионов тенге возмещены государству за экономические преступления - Мами
Фото с сайта gorod.lv
Борьба с теневой экономикой началась в Алматы

По плану мероприятий предполагается проведение проверок как импортеров, так и лиц, реализующих товары из КНР.

  • 66
Борьба с теневой экономикой началась в Алматы
Даулет Ергожин. Фото с сайта kursiv.kz
Мы не будем "кошмарить" бизнес - Ергожин

О "серых схемах", борьбе с коррупцией и новых подходах в работе с налогоплательщиками рассказал председатель Комитета госдоходов Министерства финансов РК Даулет Ергожин.

  • 22
Мы не будем "кошмарить" бизнес - Ергожин
Фото с сайта ortcom.kz
Уголовную ответственность за манипуляции с ценными бумагами введут в Казахстане

Соответствующую поправку в проект нового УК внесли сенаторы. До этого такой статьи в казахстанском законодательстве не было.

  • 4
Уголовную ответственность за манипуляции с ценными бумагами введут в Казахстане
Иоган Меркель. Фото Даниал Окасов©
Растратчики госимущества смогут избежать тюрьмы в Казахстане

В проект нового Уголовного кодекса вводится статья, которая подразумевает, что виновный в экономическом преступлении может избежать лишения свободы в случае возмещения ущерба.

  • 47
Растратчики госимущества смогут избежать тюрьмы в Казахстане
©Ярослав Радловский
540 миллиардов тенге вращается в теневой экономике Астаны

Аким Астаны отметил, что предстоящая легализация имущества проводится для того,чтобы деньги работали на экономику Казахстана.

  • 23
540 миллиардов тенге вращается в теневой экономике Астаны