Новости по теме Мошенничество

Еще одна турфирма пожаловалась в полицию на On Travel С заявлением в финпол обратился учредитель ТОО "Fattah Travel". Турфирму обвиняют в нарушении договора и присвоении средств.

20 августа 2012

Болгария выдала Казахстану подозреваемого в мошенничестве София согласилась экстрадировать Максима Шульгина, несмотря на отсутствие международных соглашений, регулирующих подобный вопрос.

16 августа 2012

Полиции пожаловались на отправившую туристов на Крит компанию Компания, ранее сотрудничавшая с On Travel, заподозрила туроператора в мошенничестве.

15 августа 2012

Казахстан требует от Кыргызстана экстрадиции обвиняемого в мошенничестве Александр Осадченко был задержан в Бишкеке сотрудниками МВД Кыргызстана по запросу МВД Казахстана и в настоящее время находится в столичном СИЗО.

07 августа 2012

Отсидевший за мошенничество в США казахстанец депортирован на родину Алексей Ли подозревался американским судом в отмывании денег. Однако адвокату удалось убедить суд, что вина его подзащитного незначительная.

02 августа 2012

Казахстанец приговорен в США к 27 месяцам тюрьмы за мошенничество 26-летний Данияр Жаксалык осужден за участие в биржевом мошенничестве, суммарный ущерб которого оценивается в 400 тысяч долларов.

01 августа 2012

Kolesa.kz предупредили об автомошенниках в Интернете Автомобильный портал рассказал о преступной схеме автопродаж.

31 июля 2012

ФОТО: Члены банды автомошенников задержаны в Алматы Члены группировки, представлявшиеся сотрудниками силовых структур, подозреваются как минимум в 17 автоподставах.

26 июля 2012

В Шымкенте мошенники помогали пенсионерам "обменивать" деньги на "новую валюту" ТС Полиция города разыскивает подозреваемых в мошенничестве, которые обманули семерых пожилых людей на полмиллиона тенге.

26 июля 2012

Марченко: Деятельность финансовых пирамид запретят в ближайшее время Отвечая на вопросы читателей, председатель Нацбанка заявил, что проект закона об ответственности за создание финансовых пирамид в Казахстане завершат в сентябре.

25 июля 2012

В Таразе рухнула "сапфировая пирамида" Оставшиеся без обещанных драгоценностей участники обратились в правоохранительные органы. Прокуратура возбудила дело и передала его в финпол.

20 июля 2012

Мошенники оставили 110 казахстанских студентов без Work and Travel Молодые люди из Астаны, Алматы, Караганды и Кокшетау заплатили агентству "Кэтрин Work and Travel" более двух тысяч долларов каждый, однако в США их не отправили.

19 июля 2012

Полицейские Алматы рассказали о методах борьбы с автоподставами Полицейские ДВД Алматы поделились советами с автовладельцами на случай, если они станут жертвами автомобильных мошенников.

10 июля 2012

ВИДЕО: В Алматы разоблачили дорожных мошенников Злоумышленники разыгрывают аварию, царапая машину жертвы во время езды, и требуют с них денег за "повреждения."

07 июля 2012

Кибермошенница из Астаны обманула жителя Санкт-Петербурга Полиция задержала женщину по подозрению в вымогательстве денег от россиянина взамен на получение казахстанского гражданства.

03 июля 2012

В США оглашен приговор обвиняемому в отмывании денег казахстанцу Решение было принято 29 июня в Хьюстоне. Суд счел достаточным тот срок, который отсидел Ли пока шло следствие - 3 месяца под стражей.

03 июля 2012

Посольство Казахстана из-за мошенников осталось без здания в центре Москвы Мошенник незаконно приобрел часть здания на Чистопрудном бульваре, которое, согласно межправительственному соглашению, предназначалось для посольства Казахстана.

27 июня 2012

Обманувший в Астане выпускников мошенник пойман Его задержали в городе Щучинск Акмолинской области в казино. До этого мошенник проиграл почти все деньги в букмекерской конторе.

25 июня 2012

В Астане мошенник оставил школьников без выпускного вечера 23-летний уроженец Монголии пообещал родителям школьников организовать выпускной вечер в пятизвездочном отеле за 2 миллиона тенге и скрылся с деньгами.

22 июня 2012

В США врача из Казахстана обвинили в мошенничестве на сумму 3,5 миллиона долларов Проктолог Борис Сачаков пытался обмануть фонд страхования Medicare, который оказывает бесплатную помощь пожилым людям или потерявшим трудоспособность.

15 июня 2012