Новости по теме Агентство по финансовому мониторингу

Деятельность компании Eolus расследует АФМ в Акмолинской области Деятельность компании Eolus с признаками финансовой пирамиды расследует Агентство по финансовому мониторингу в Акмолинской области, передает

03 октября 2023

Хищение 1,1 миллиарда в Шымкенте: чиновники купили элитное жилье Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Шымкенту расследует дело в отношении должностных лиц акимата и государственного коммунального

02 октября 2023

Создательницу чата "Озимиз гой Арай" задержали в Карагандинской области Дело по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой расследует департамент АФМ по Карагандинской области, передает корреспондент

29 сентября 2023

АФМ раскрыло схему финансовой пирамиды The Finiko в Жамбылской области АФМ раскрыло схему финансовой пирамиды The Finiko в Жамбылской области, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства

27 сентября 2023

Хищение 700 миллионов: арестован сотрудник акимата в Шымкенте Сотрудника акимата Аль-Фарабийского района Шымкента подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, передает Tengrinews.kz

20 сентября 2023

Известный энергетик подпольно разливали в Шымкенте: его признали опасным Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) в Шымкенте пресек деятельность подпольного цеха по изготовлению энергетического напитка

11 сентября 2023

Как банкам ограничат госпомощь в Казахстане, рассказала глава финрегулятора Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова рассказала, как банки ограничат в господдержке в Казахстане,

01 сентября 2023

Для чего Казахстану нужны иностранные банки, ответила глава финрегулятора Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова ответила, для чего Казахстану нужны иностранные банки,

01 сентября 2023

Выдержат ли банки Казахстана конкуренцию с зарубежными, ответила глава финрегулятора Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова ответила, выдержат ли банки Казахстана конкуренцию

01 сентября 2023

Стоит ли ждать дешевых кредитов с приходом зарубежных банков в Казахстан Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова ответила, стоит ли казахстанцам ожидать дешевых кредитов

01 сентября 2023

Вейпы на 170 миллионов уничтожили в Жамбылской области Почти 50 тысяч вейпов уничтожили в Жамбылской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

29 августа 2023

Спецоперация в Семее: пресечена работа букмекерской конторы Sport Bar Деятельность незаконного игорного бизнеса под видом букмекерской конторы с названием Sport Bar пресечена в Семее, передает Tengrinews.kz со

25 августа 2023

Подпольный вейп-рынок в Алматы: изъяты сигареты на 80 миллионов В Алматы пресекли деятельность нелегальной оптовой продажи электронных сигарет, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому

24 августа 2023

Бывшего топ-менеджера "КазТрансГаз Аймак" разыскивает АФМ Агентство по финансовому мониторингу разыскивает бывшего топ-менеджера "КазТрансГаз Аймак" Руслана Сагымбекова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

23 августа 2023

АФМ "взялся" за онлайн-казино 1WIN Досудебное расследование по факту незаконной деятельности онлайн-казино 1WIN начато в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство

23 августа 2023

Дело финансовой пирамиды QazHome расследуют в Атырау - АФМ В Атырау изобличены лица, занимавшиеся созданием финансовой пирамиды, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

22 августа 2023

Бизнесменов принуждали к даче взятки за мнимое покровительство в Астане В Астане задержан мужчина, который представлялся сотрудником фискальных органов и принуждал бизнесменов к даче взятки за покровительство, передает

15 августа 2023

Ущерб на миллиард: фиктивные счета-фактуры выписывала ОПГ в Астане Фиктивные счета-фактуры выписывала ОПГ в Астане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

09 августа 2023

Финансовая пирамида MetaGo: 80 казахстанцев отдали 63 миллиона Жителей Жезказгана подозревают в рекламе финансовой пирамиды MetaGo, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому

07 августа 2023

Глава финансовой пирамиды Sincere Systems осужден в Астане - АФМ Руководитель финансовой пирамиды Sincere Systems осужден в Астане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

03 августа 2023