Новости по теме Мошенничество

Суд продлил арест экс-замминистра финансов Подмосковья По решению Тверского суда Москвы, Валерий Носов пробудет за решеткой еще четыре месяца - до 3 августа.

04 мая 2010

Ставропольский заключенный похитил у главы банка 500 тысяч долларов По телефону мужчина представился вице-губернатором. За вознаграждение он предложил помочь получить положительное заключение комиссии.

04 мая 2010

В "Матросской тишине" скончалась предприниматель По версии следствия, Вера Трифонова была пособницей депутата, который пытался продать место в Совете федерации за 1,5 миллиона долларов.

30 апреля 2010

Экс-главу "БТА Банка" объявят в международный розыск О намерении объявить в розыск Мухтара Аблязова сказано в ходатайстве следствия о продлении срока содержания под стражей юристу "Евразия Логистик"

29 апреля 2010

В Приморье за мошенничество задержаны работники МЧС Сотрудники ведомства фиктивно трудоустраивали на различные должности государственной службы физических лиц и получали за них заработную плату.

29 апреля 2010

Экс-помощника принца Чарльза заподозрили в отмывании денег Скотланд-Ярд арестовал главу благотворительного Фонда принца Чарльза по подозрению в присвоении 460 тысяч долларов. Его имя не разглашается.

27 апреля 2010

Изготовитель минералки незаконно воспользовался символом "Единой России" "Водовоз-сервис" утверждала, что производит воду по заказу партии для программы "Чистая вода". Компания предлагала скидки при покупке бутилированной воды.

27 апреля 2010

Суд Новосибирска узаконил продление ареста Солодкина Сторона обвинения обосновала продление ареста тем, что находясь на свободе, вице-мэр может скрыться от следствия.

27 апреля 2010

Банк Goldman Sachs сделал деньги на кризисе Сенатор Карл Левин заявил, что банк был заинтересован в применении рискованных схем, которые в итоге привели к обвалу рынка.

25 апреля 2010

Экс-главу свердловского ПФР Сергея Дубинкина не отпустили под залог Сумма залога составляла 2,9 миллиона рублей. Он был задержан в Екатеринбурге 19 ноября 2009 года при попытке вылететь в Москву.

23 апреля 2010

В Москве задержали банду мобильных мошенников Лидер преступников, сидя в тюрьме, звонил москвичам на мобильные телефоны, представлялся их знакомым и просил одолжить крупную сумму, переведя ее на счет в банке.

22 апреля 2010

Пользователь "ВКонтакте" выдавал себя за начальника ГУВД Мошенник Артем Кополев от имени генерала Владислава Пиотровского предлагал за деньги помочь в "решении вопросов любой сложности".

22 апреля 2010

Помощника главкома сухопутных войск РФ осудили на 9 лет Борис Сегеда был признан виновным в махинациях с квартирами. Помощник главкома был арестован в декабре 2008 года.

20 апреля 2010

ФБР арестовало двоих интернет-мошенников из Белоруссии Задержанные создали сайт для махинаторов. Они находили людей, согласных вести переговоры с банками по поводу подозрительных транзакций.

20 апреля 2010

Власти США присоединились к расследованию дела Hewlett-Packard Правительство страны проверяет, не нарушался ли компанией закон "О запрете подкупа должностных лиц за границей".

16 апреля 2010

Независимого директора Сбербанка заподозрили в мошенничестве По версии американских властей, Раджат Гупта мог передавать инсайдерскую информацию основателю хедж-фонда Galleon Раджу Раджаратнаму.

16 апреля 2010

Генпрокуратуру России заподозрили в получении "откатов" от HP По предположению немецкой прокуратуры, Hewlett-Packard заплатила сотрудникам ведомства через подставные фирмы более 10 миллионов долларов за контракт на поставку оргтехники.

16 апреля 2010

Hewlett-Packard заподозрили в неуплате налогов Следователи в Германии предполагают, что компания занималась хищениями путем неуплаты налогов при поставке оргтехники в страны Восточной Европы и Россию.

15 апреля 2010

Экс-владельца банка ВЕФК освободили из-под стражи Адвокат Александра Гительсона отметил, что его подзащитный был выпущен из СИЗО по решению следователей. Банкир находится под подпиской о невыезде.

15 апреля 2010

Мосгорсуд признал законным арест гендиректора "Евразии Логистик" Суд отклонил кассационную жалобу с просьбой об освобождении из-под стражи Александра Волкова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

14 апреля 2010