Новости по теме Финансовая пирамида

Учительница завлекала актюбинцев в финансовую пирамиду с самокатами В Актобе суд вынес приговор организаторам финансовой пирамиды Harmony Rider Technology (HRT), которая действовала с марта по декабрь 2024 года.

01 декабря 2025

Казахстанцы поверили в “счастье каждому“ и отнесли миллиарды в “кооператив“ В области Абай сотрудники департамента АФМ пересекли деятельность финансовой пирамиды под названием ELL QUATY. Участникам проекта обещали жильё

24 ноября 2025

“Смотри и богатей“: организатор схемы “заработка“ на трейлерах получил срок в Алматы В Алматы вынесли приговор организатору финансовой пирамиды под названием Warner Bros, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому

14 ноября 2025

800 процентов прибыли “во имя добра”: схему “Үміт Самғау” раскрыли в Караганде Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Карагандинской области ведёт расследование по факту создания и руководства финансовой

04 ноября 2025

Сотни миллионов, 52 авто и килограммы золота: чем закончилась афера Nazira Gold в Шымкенте В Шымкенте суд вынес приговор по делу о создании и руководстве финансовой пирамидой Nazira Gold. Девять человек признаны виновными и получили

30 октября 2025

Убедили детскими домами: карагандинцы массово потеряли деньги на афере В Карагандинской области провели расследование по незаконной деятельности руководства структурного подразделения финансовой пирамиды Takorp,

23 октября 2025

Казахстанцы потеряли миллионы в криптопирамиде Imrat Group В Западно-Казахстанской области пресекли деятельность финансовой пирамиды под названием Imrat Group, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство

16 октября 2025

Вклады на сотни миллионов: инвестиции в каннабис в Кокшетау оказались финпирамидой В Кокшетау провели расследование в отношении руководителей структурного подразделения финансовой пирамиды S-Group, передаёт Tengrinews.kz со

13 октября 2025

Аферу с доходностью 1800 процентов разоблачили в Алматы В Алматы поймали организатора финансовой пирамиды Boxy Wealth, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

01 октября 2025

Криптопирамида “Амир Капитал“: суд арестовал активы на 10 миллионов долларов В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о расследовании по факту создания и руководства финансовой пирамидой "Амир Капитал", передаёт

25 сентября 2025

Жители Алматы лишились сотен миллионов в сомнительном бизнесе Новый скандал назревает вокруг возможной финансовой пирамиды в Алматы. Десятки вкладчиков частной компании оказались обманутыми на сотни миллионов

10 сентября 2025

Суд оштрафовал казахстанку на 412 тысяч тенге за видео в соцсетях Жительницу Усть-Каменогорска оштрафовали на 412 860 тенге за видео, которые она размещала в социальных сетях. Подробности рассказали в специализированном

18 августа 2025

52 миллиона потеряли на каннабисе и токенах карагандинцы В Карагандинской области жители столкнулись с аферой, где предлагалось вложить деньги в проекты, в том числе для выращивания медицинского каннабиса,

06 августа 2025

Кручу-верчу: казахстанцев заманивали в пирамиду с “колесом Фортуны“ В Павлодаре суд вынес приговор в отношении организаторов финансовой пирамиды TAKORP, которая действовала под видом платформы для рекламных приложений,

31 июля 2025

“Золотая“ афера Mooni Gold: жители Шымкента потеряли полмиллиарда Сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Шымкенту пресекли деятельность крупной финансовой пирамиды под названием

25 июля 2025

Обманула на миллионы: в Жезказгане раскрыли аферу с криптовалютой Жезказганский городской суд вынес приговор в отношении организатора финансовой пирамиды, передает Tengrinews.kz.

22 июля 2025

Пирамида “КазМунайГаз Инвест” обманула казахстанцев на миллиард: арестованы авто, дом и ресторан В Шымкенте пресекли деятельность финансовой пирамиды под названием "КазМунайГаз Инвест", передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому

17 июля 2025

В Алматы раскрыли криптопирамиду Matic Basket: пострадали 1900 человек В Алматы пресекли деятельность финансовой пирамиды под названием Matic Basket, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому

14 июля 2025

Жителей Алматы предупредили о новых схемах мошенничества В Алматы 23 человека стали жертвами мошенницы, которая обещала помочь оформить безвозмездный государственный грант для открытия собственного

11 июля 2025

Крипта, Lexus и квартиры: в Мангистау раскрыли незаконную деятельность финпирамиды В Мангистауской области выявили незаконную деятельность финансовой пирамиды, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

10 июля 2025