Новости по теме Финансовая пирамида
Суд по делу "Клуба миллионеров" начнется 27 декабря
Перед городским судом Кокшетау предстанет организатор финансовой пирамиды Бахыт Адилова.
14 декабря 2011
Вкладчики отнесли в "финансовую пирамиду" 15 миллионов долларов
Создатель "финансовой пирамиды" задержан. Жертвами мошенника стали тысячи людей из Казахстана, дальнего и ближнего зарубежья.
22 ноября 2011
Ущерб от деятельности "Клуба миллионеров" в Кокшетау оценили в 2 миллиарда тенге
Как сообщили в прокуратуре Акмолинской области, потерпевшими по данному делу проходят почти три тысячи человек.
18 ноября 2011
В Кокшетау взяли под стражу директора "Клуба миллионеров"
Городской суд изменил меру пресечения в отношении Маржан Мукановой с подписки о невыезде на арест сроком до двух месяцев.
01 сентября 2011
В Талдыкоргане начался суд над главой финансовой пирамиды
Бывший президент фонда "Жана дәуір" Гульсин Юсупова обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах.
05 августа 2011
Счета "Клуба миллионеров" оказались пустыми
По предварительным данным, жители Кокшетау "вложили" в пирамиду около миллиарда тенге. Полицейские изъяли только 40 миллионов тенге.
29 июля 2011
Прокуратура Астаны предупредила горожан о "финансовых пирамидах"
По данным ведомства, мошенники промышляют также и в других регионах республики.
07 июля 2011
Более 300 павлодарцев стали жертвами российской "финансовой пирамиды"
Против руководителей фирмы ТОО "Гарант Кредит", которая действовала в Павлодаре с 2003 года, возбуждено уголовное дело.
15 июня 2011
Суд оставил под арестом учредителя скандального "Клуба миллионеров"
Апелляционная судебная коллегия суда Акмолинской области оставила в силе решение горсуда Кокшетау в отношении Бахыт Адиловой.
08 июня 2011
Участниками "Клуба миллионеров" в Петропавловске стали более тысячи человек
По данным полицейских, в органы внутренних дел уже поступило 10 заявлений от граждан, вложивших свои средства в пирамиду
07 июня 2011
В Кокшетау арестована учредитель скандального "Клуба миллионеров"
Против Бахыт Адиловой возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество в крупном размере, совершенное организованной группой".
04 июня 2011
Сотни вкладчиков скандального "Клуба миллионеров" устроили пикет в Кокшетау
Несколько сотен человек собрались у здания городского суда и требуют освободить учредителя ТОО "КазРосИнвестпроект" Бахыт Адилову.
04 июня 2011
Вкладчики пожаловались в полицию на работу "Клуба миллионеров" в Кокшетау
С заявлением в ДВД Акмолинской области обратились около 200 человек, которые попросили принять меры к создателям финансовой пирамиды.
03 июня 2011
Вкладчики "Клуба миллионеров" в Кокшетау устроили несанкционированный митинг
По словам заместителя акима города Айны Мусралимовой, проведение митинга вкладчиками "КазРосИнвестпроекта" является незаконным.
02 июня 2011
В Кокшетау задержан инвестор "Клуба миллионеров"
Вечером 1 июня Бахыт Адилову вместе с директором "КазРосИнвестпроекта" Маржан Мукановой вызвали на допрос, после чего увезли до получения санкции на арест.
02 июня 2011
Вкладчики "Клуба миллионеров" в Кокшетау намерены возобновить деятельность ТОО
Накануне они устроили несанкционированный митинг. Вкладчики требовали не мешать работе ТОО, обещавшего им большие дивиденды за членство в клубе.
27 мая 2011
В Кокшетау сотни человек штурмуют торговый центр
Вкладчики пытаются взять штурмом здание, в котором в течение последних трех месяцев работала микрокредитная организация "Казросинвестпроект".
26 мая 2011
В Петропавловске приостановили деятельность аналога финансовой пирамиды МММ
В ходе проверки финансовой пирамиды не было найдено никаких документов, подтверждающих легальную деятельность предприятия.
25 мая 2011
Марокко экстрадирует присвоившего деньги казахстанцев создателя финансовой пирамиды
Алексей Калиниченко обвиняется в присвоении 37 миллионов долларов граждан Казахстана, России и ряда других стран.
15 мая 2011
Судебные приставы потеряли надежду взыскать долги с Мавроди
Как отметил глава ФССП, он понимает, что глобальные имущественные ресурсы, зарегистрированные на Мавроди, вряд ли получится найти.
14 февраля 2011