22 октября 2009 | 12:41

ФТС отказалась от претензий к Bank of New York Mellon

Алдияр Косенов

Федеральная таможенная служба (ФТС) России в четверг, 22 октября, отказалась от иска к Bank of New York Mellon (BNY Mellon), сообщает РИА Новости. Об этом заявил представляющий интересы ФТС адвокат Максим Смаль на заседании Арбитражного суда Москвы. После этого производство по иску было официально прекращено. С BNY Mellon требовали взыскать 22,5 миллиарда долларов. Иск против финансового учреждения был подан в мае 2007 года. ФТС обвинила его сотрудников в реализации схем по уходу от налогообложения в 1996-1999 годах на сумму 7,5 миллиарда долларов. Адвокат ФТС Стивен Маркс заявлял, что банк уже выплатил крупный штраф американскому правительству, признав свою вину. Однако представители BNY Mellon, что банк никогда не привлекался к ответственности за отмывание денег. А лежащее в основе иска ФТС дело было исчерпывающим образом расследовано и никаких обвинений предъявлено не было. По условиям соглашения Bank of New York Mellon без признания вины выплачивает 14 миллионов долларов США в качестве возмещения судебных расходов. Эта сумма эквивалентна той, которую Bank of New York Mellon выплатил правительству Соединенных Штатов Америки в 2005 году в рамках мирового соглашения с Прокуратурой США. В середине сентября 2009 года появилась информация о том, что BNY Mellon и ФТС достигли компромисса. Сообщалось, что банк отделается штрафом размером в 14 миллионов долларов. Именно такую сумму и получит ФТС в качестве возмещения судебных расходов. По мнению экспертов, во многом на решение российских властей отказаться от претензий повлиял льготный кредит на четыре миллиарда долларов, предоставить который в помощь российскому финансовому сектору согласился американский банк.

Федеральная таможенная служба (ФТС) России в четверг, 22 октября, отказалась от иска к Bank of New York Mellon (BNY Mellon), сообщает РИА Новости. Об этом заявил представляющий интересы ФТС адвокат Максим Смаль на заседании Арбитражного суда Москвы. После этого производство по иску было официально прекращено. С BNY Mellon требовали взыскать 22,5 миллиарда долларов. Иск против финансового учреждения был подан в мае 2007 года. ФТС обвинила его сотрудников в реализации схем по уходу от налогообложения в 1996-1999 годах на сумму 7,5 миллиарда долларов. Адвокат ФТС Стивен Маркс заявлял, что банк уже выплатил крупный штраф американскому правительству, признав свою вину. Однако представители BNY Mellon, что банк никогда не привлекался к ответственности за отмывание денег. А лежащее в основе иска ФТС дело было исчерпывающим образом расследовано и никаких обвинений предъявлено не было. По условиям соглашения Bank of New York Mellon без признания вины выплачивает 14 миллионов долларов США в качестве возмещения судебных расходов. Эта сумма эквивалентна той, которую Bank of New York Mellon выплатил правительству Соединенных Штатов Америки в 2005 году в рамках мирового соглашения с Прокуратурой США. В середине сентября 2009 года появилась информация о том, что BNY Mellon и ФТС достигли компромисса. Сообщалось, что банк отделается штрафом размером в 14 миллионов долларов. Именно такую сумму и получит ФТС в качестве возмещения судебных расходов. По мнению экспертов, во многом на решение российских властей отказаться от претензий повлиял льготный кредит на четыре миллиарда долларов, предоставить который в помощь российскому финансовому сектору согласился американский банк.

ФТС Bank of New York

Вопрос от автора

Что вы об этом думаете?